公告日期：2025-06-06

证券代码：832836 证券简称：银钢一通 主办券商：西部证券
四川银钢一通凸轮科技股份有限公司

关于召开 2025 年第一次临时股东会会议通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东会会议届次

本次会议为 2025 年第一次临时股东会会议。
（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次会议的召集符合《公司法》等有关法律法规及《公司章程》的有关规定，合法有效。
（四）会议召开方式

√现场会议 □电子通讯会议

本次股东会为现场会议，会议地点：重庆市沙坪坝区井口镇南溪工业园 44号重庆市银钢一通科技有限公司二楼会议室。
（五）会议表决方式

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

本次股东会会议表决方式采用现场投票的方式。
（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025 年 6 月 22 日 16：00-18：00。

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 832836 银钢一通 2025 年 6 月 18 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
二、会议审议事项

投票股东类型

议案编号 议案名称

普通股股东

非累积投票议案

关于公司董事会换届选举暨提名

1 √

第五届董事会董事候选人的议案

关于确定公司第五届董事会独立

2 √

董事薪酬的议案

3 关于公司监事会换届选举暨提名 √

第五届监事会非职工代表监事候

选人

（一）《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会董事候选人的议案》
议案内容：公司第四届董事会任期于 2025 年 6 月届满，根据《公司法》和
《公司章程》的有关规定，公司董事会进行换届选举。董事会提名伍良前、曾大晋、周永春、刘德钦、伍庆、鲜伟明为公司第五届董事会非独立董事候选人，提名李定清、黄宁莲、李树良为公司第五届董事会独立董事候选人，公司第五届董事会由 9 名董事组成，任期三年，自 2025 年第一次临时股东会决议之日起生效。上述董事候选人中，伍良前、曾大晋、周永春、刘德钦、伍庆、鲜伟明、李定清、黄宁莲、李树良均为连选连任。经核查，上述提名的董事候选人符合《公司法》、《公司章程》以及其他有关规定对董事任职资格的要求，均不属于失信联合惩戒对象。为确保董事会的正常运作，第四届董事会任期届满至第五届董事会董事就任之前，第四届董事会全体成员将继续履行董事职责。

（二）《关于确定公司第五届董事会独立董事薪酬的议案》

议案内容：公司根据同行业、同地区独立董事的津贴水平，结合公司实际情况，拟确定独立董事薪酬标准为税前每人每年 50000 元人民币(税前)。

（三）《关于公司监事会换届选举暨提名第五届监事会非职工代表监事候选人》

议案内容：公司第四届监事会任期于 2025 年 6 月届满，根据《公司法》和
《公司章程》的有关规定，公司监事会进行换届选举。监事会提名唐智强、刘毅为公司第五届监事会非职工代表监事候选人，公司第五届监事会由 3 名监事组成，任期三年，自 ……
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