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公告日期：2025-06-06
公告编号：2025-013
证券代码：832836 证券简称：银钢一通 主办券商：西部证券
四川银钢一通凸轮科技股份有限公司
第四届监事会第八次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2025 年 6 月 5 日
2.会议召开方式： √现场会议 □电子通讯会议
3.会议召开地点：重庆市银钢一通科技有限公司二楼会议室
4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 5 月 30 日 以书面方式发出
5.会议主持人：监事会主席唐智强
6.召开情况合法合规性说明：
本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，决议合法有效。
（二）会议出席情况
会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司监事会换届选举暨提名第五届监事会非职工代表监事
候选人》
1. 议案内容：
公司第四届监事会任期于 2025 年 6 月届满，根据《公司法》和《公司章程》
公告编号：2025-013
的有关规定，公司监事会进行换届选举。监事会提名唐智强、刘毅为公司第五届监事会非职工代表监事候选人，公司第五届监事会由 3 名监事组成，任期三年，自 2025 年第一次临时股东会决议之日起生效。经核查，上述提名的监事候选 人符合《公司法》、《公司章程》以及其他有关规定对监事任职资格的要求，均不属于失信联合惩戒对象。为确保监事会的正常运作，第四届监事会任期届满至第五届监事会监事就任之前，第四届监事会全体成员将继续履行监事职责。
2. 回避表决情况
本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
4. 提交股东会表决情况：
本议案尚需提交股东会审议。
三、备查文件
1.经与会监事签字并加盖公章的《四川银钢一通凸轮科技股份有限公司第四届监事会第八次会议决议》。
四川银钢一通凸轮科技股份有限公司
监事会
2025 年 6 月 6 日
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