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公告日期：2018-10-22
公告编号：2018-032
证券代码：832835 证券简称：三禾科技 主办券商：财通证券
浙江三禾竹木科技股份有限公司
第二届董事会第五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2018年10月22日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2018年10月11日以书面方式发出
5.会议主持人：董事长黄环武先生
6.会议列席人员：监事会成员、董事会秘书以及公司其他高级管理人员
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关的规定。（二）会议出席情况
公告编号：2018-032
会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司设立子公司》议案
1.议案内容：
本公司拟出资设立全资子公司庆元三月三贸易有限公司(具体以工商登记为准)，注册地:浙江省庆元县工业园区3号第三层303号，注册资本为人民币500,000.00元。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
无
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于授权“三月三”商标给子公司作为公司字号》议案
1.议案内容：
“三月三”系公司的商标，现公司同意将该商标权作为庆元三月三贸易有限公司的公司字号。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
无
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
公告编号：2018-032
三、备查文件目录
经与会董事签字并盖章的董事会决议
浙江三禾竹木科技股份有限公司
董事会
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