公告日期：2018-04-16

证券代码：832835 证券简称：三禾科技 主办券商：财通证券

浙江三禾竹木科技股份有限公司

第一届董事会第十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开情况

浙江三禾竹木科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十八次会议于2018年4月13日在公司会议室召开。会议通知于2018年4月2日以书面方式发出。公司现有董事5人，实际出席会议并表决的董事5人。会议由黄环武董事长主持，监事会成员、董事会秘书以及公司其他高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、会议表决情况：

会议以投票表决方式审议通过如下议案：

（一）审议通过《2017年年度报告及摘要》;

1.表决结果：同意票数为5票；反对票数为0票；弃权票数为0

票。

2.回避表决情况：无

3.本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于公司2017年关联方资金占用的专项报

告》；并提请股东大会审议；

1.议案内容：具体内容详见公司于2018年4月16日在全国

中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露

的《关于公司 2017年关联方资金占用的专项报告》（公告编号：

2017-010）。

2.表决结果：同意票数为5票；反对票数为0票；弃权票数为0

票。

3.回避表决情况：无

4.本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《2017年度总经理工作报告》；

1.议案内容：公司总经理根据 2017年企业经营发展情况、总经

理职责履行情况和 2018 年企业发展规划及总经理工作计划，编写

了《2017年度总经理工作报告》，并向董事会进行报告。

2．表决结果：同意票数为5票；反对票数为5票；弃权票数为

5票。

3.回避表决情况：无

（四）审议通过《2017年度董事会工作报告》；

1.议案内容：为了更好的履行公司董事会的工作职责，推动 2018

年公司各方面 的工作，董事会制作了《2017年度董事会工作报告》。

根据《公司法》等有关法律法规规定，以及《公司章程》的规定，本报告对 2017 年度公司的生产经营情况、公司发展战略、2017 年度公司董事会主要工作等方面进行全面的总结。

2.表决结果：同意票数为5票；反对票数为0票；弃权票数为0

票。

3.回避表决情况：无

4.本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《2017年度财务决算报告》；

1.表决结果：同意票数为5票；反对票数为0票；弃权票数为0

票。

2.回避表决情况：无

3.本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《2018年度财务预算报告》；

1.表决结果：同意票数为5票；反对票数为0票；弃权票数为0

票。

2.回避表决情况：无

3.本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于续聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》；

1.议案内容：公司拟续聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年度审计机构，聘期一年。

2.表决结果：同意票数为5票；反对票数为0票；弃权票数为0

票。

3.回避表决情况：无

4.本议案尚需提交股东大会审议。

（八）审议通过《关于预计2018年度公司日常性关联交易的议

案》；

1.议案内容：具体内容详见公司于2018年4月16日在全国

中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露

的《关于预计 2018年度日常性关联交易的公告》（公告编号：

2018-009）。

2.表决结果：关联董事会回避后,董事人数不足3人,直接提交股

东大会审议。

3.回避表决情况：本议案涉及关联交易事项，过半数董事黄

环武……
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