公告日期：2017-05-16

证券代码：832835证券简称：三禾科技 主办券商：财通证券

浙江三禾竹木科技股份有限公司

2016年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

1.会议召开时间：2017年5月15日

2.会议召开地点：浙江庆元县工业园区 2 号公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长黄环武

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集程序、召集人资格及召开程序符合法律、法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定，合法有效。

(二)会议出席情况

出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共9人，

持有表决权的股份26,163,680股，占公司股份总数的87.83%。

二、议案审议情况

(一)审议通过《关于公司2016年度董事会工作报告的议案》

1.议案内容

根据法律、法规和《公司章程》的规定。由公司董事长黄环武先生向股东大会汇报了公司《2016年度董事会工作报告》主要内容是：一、2016年公司总体经营工作回顾；二、2016年董事会的日常工作情况；三、2017年公司总体工作部署。

2.议案表决结果：

同意股数26,163,680股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的

0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的

0.00%。

3.回避表决情况

本表决事项不涉及关联交易，不存在需要回避表决的情形。

(二)审议通过《关于公司 2016年度监事会工作报告的议案》

1.议案内容

根据公司《2016年度监事会工作报告》进行了汇报，主要内容

是：一、2016年监事会工作的回顾和总结情况；二、2016年监事会

工作的会议情况；三、2017年监事会工作的任务；公司监事会严格

按照《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定，认真履行职责，勤勉尽责。

2.议案表决结果：

同意股数26,163,680股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的

0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的

0.00%。

3.回避表决情况

本表决事项不涉及关联交易，不存在需要回避表决的情形。

(三)审议通过《关于公司2016年年度报告及年报摘要的议

案》

1.议案内容

公司已于2017年4月24日在全国股份转让系统指定信息披露

平台（www.neeq.com.cn或 www.neeq.cc）上刊登了第一届董事会

第十三次会议决议公告（2017-007），本次会议的具体内容参见上述公告。

2.议案表决结果：

同意股数26,163,680股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的

0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的

0.00%。

3.回避表决情况

本表决事项不涉及关联交易，不存在需要回避表决的情形。

(四)审议通过《关于公司 2016年度财务决算报告的议案》

1.议案内容

公司已于2017年4月24日在全国股份转让系统指定信息披露

平台（www.neeq.com.cn或 www.neeq.cc）上刊登了第一届监事会

第十次会议决议公告（2017-008），本次会议的具体内容参见上述公告。

2.议案表决结果：

同意股数26,163,680股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的

0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的

0.00%。

3.回避表决情况

本表决事项不涉及关联交易，不存在需要回避表决的情形。

(五)审议通过《关于公司 2017年度财务预算报告的议案》

1.议案内容

公司已于2017年4月……
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