公告日期：2017-04-24

证券简称：三禾科技 证券代码：832835 主办券商：财通证券

浙江三禾竹木科技股份有限公司

第一届董事会第十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有

虚假记载，误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和

完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

浙江三禾竹木科技股份有限公司（以下简称“公司”）于

2017年4月21日在公司会议室以现场会议方式召开第一届董事

会第十三次会议，本次会议通知已于召开前10天分别以书面形式

送达各位董事。公司应出席董事5人，实际出席会议并表决的董

事5人。会议由公司董事长黄环武先生主持。本次会议的召集、

召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和

《浙江三禾竹木科技股份有限公司公司章程》的有关规定。

二、会议审议议案及表决情况

会议以投票表决方式审议通过如下议案：

1、审议通过《关于公司2016年度董事会工作报告的议案》，并

提请股东大会审议；

表决结果：同意票数为5票；反对票数为0票；弃权票数为0

票。

回避表决情况：无

2、审议通过《关于公司 2016年度总经理工作报告的议案》；

表决结果：同意票数为5票；反对票数为0票；弃权票数为0

票。

回避表决情况：无。

3、审议通过《关于公司 2016年关联方资金占用的专项报告》；

并提请股东大会审议；

议案内容：具体内容详见公司于2017年4月24日在全国中小

企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于公司 2016年关联方资金占用的专项报告》（公告编号：2017-013）。

表决结果：同意票数为5票；反对票数为0票；弃权票数为0

票。

回避表决情况：无。

4、审议通过《关于公司2016年年度报告及年报摘要的议案》，

并提请股东 大会审议；

表决结果：同意票数为5票；反对票数为0票；弃权票数为 0

票。

回避表决情况：无。

5、审议通过《关于公司2016年度财务决算报告的议案》，并提

请股东大会审议；

表决结果：同意票数为5票；反对票数为0票；弃权票数为0

票。

回避表决情况：无。

6、审议并通过《关于公司2016年度利润分配方案的议案》，并

提请股东大 会审议；

议案内容：根据公司的财务状况、现金流量和公司经营发展的实际情况，公 司本年度决定不予分配利润。

表决结果：同意票数为5票；反对票数为0票；弃权票数为0

票。

回避表决情况：无。

7、审议并通过《关于公司2017年度财务预算的议案》，并提请

股东大会审议；

表决结果：同意票数为5票；反对票数为0票；弃权票数为0

票。

回避表决情况：无。

8、审议并通过《关于续聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》，并提请股东大会审议；

表决结果：同意票数为5票；反对票数为0票；弃权票数为 0

票。

回避表决情况：无。

9、审议通过《关于预计2017年度日常性关联交易的议案》，

并提请股东大 会审议；

议案内容：具体内容详见公司于2017年4月24日在全国中小

企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于预计 2017 年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2017-

012）。

表决结果：本议案涉及关联交易事项，过半数董事黄环武、吴东良、黄环 清（黄环武之弟）作为关联董事回避表决，本议案尚需提交公司 2016年年度股 东大会审议。

10、审议通过《关于公司2017年度向金融机构借款的议案》，

并提请股东大会审议；

议案内容：2017年度公司拟向金融机构申请累计不超过 8000

万元（或等 值外币）综合授信额度。

表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

11、审议通过《关于提请召开 2016年度股东大会的议案》；

议案内容：公司拟定于2017年5月15日召开 2016……
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