公告日期：2025-08-26

公告编号：2025-013

证券代码：832828 证券简称：凡科股份 主办券商：东莞证券
广州凡科互联网科技股份有限公司

第四届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 8 月 25 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：广州市海珠区工业大道北路 67 号 8 号楼 301 房

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 8 月 13 日以邮件方式发出
5.会议主持人：刘晓聪

6.会议列席人员：高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议符合《中华人民共和国公司法》及相关法律、法规和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于 2025 年半年度报告的议案》
1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》及《广州凡科互联网科技股份有限公司章程》

公告编号：2025-013

相关规定，公司董事会提请全体董事审议《2025 年半年度报告》。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于制定信息豁免披露内部审批程序的议案》
1.议案内容：

公司基于全国股转公司对挂牌公司豁免信息披露审核流程的优化对公司信息豁免披露制定内部审批程序。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于修订公司章程的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于提请召开 2025 年第二次临时股东大会的议案 》
1.议案内容：

公告编号：2025-013

董事会提议于 2025 年 9 月 11 日在公司会议室召开广州凡科互联网科技股
份有限公司 2025 年第二次临时股东大会。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件

《广州凡科互联网科技股份有限公司第四届董事会第六次会议决议》

广州凡科互联网科技股份有限公司
董事会
2025 年 8 月 26 日

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