公告日期：2025-12-15

证券代码：832825 证券简称：海明科技 主办券商：西南证券
合肥海明科技股份有限公司

拟修订《公司章程》公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、修订内容

√修订原有条款 □新增条款□删除条款

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，具体内容如下：
（一）修订条款对照

修订前 修订后

全文“股东大会” 全文“股东会”

全文“辞职” 全文“辞任”

第五条 公司的法定代表人由公司董事 第五条 公司的法定代表人由公司董事
长担任。 长担任。担任法定代表人的董事长辞任
的，视为同时辞去法定代表人。法定代
表人辞任的，公司应当在法定代表人辞
任之日起三十日内确定新的法定代表
人。

法定代表人以公司名义从事的民事
活动，其法律后果由公司承受。法定代
表人因执行职务造成他人损害的，由公
司承担民事责任。公司承担民事责任后，

依照法律或者公司章程的规定，可以向
有过错的法定代表人追偿。

第四十条 股东大会是公司的权力机构， 第四十条 股东会是公司的权力机构，依
依法行使下列职权： 法行使下列职权：

（一）决定公司的经营方针和投资计划； （一）选举和更换董事、非由职工代表（二）选举和更换董事、非由职工代表 担任的监事，决定有关董事、监事的报担任的监事，决定有关董事、监事的报 酬事项；

酬事项； （二）审议批准董事会的报告；

（三）审议批准董事会的报告； （三）审议批准监事会报告；

（四）审议批准监事会报告； （四）审议批准公司的利润分配方案和
（五）审议批准公司的年度财务预算方 弥补亏损方案；

案、决算方案； （五）对公司增加或者减少注册资本作
（六）审议批准公司的利润分配方案和 出决议；

弥补亏损方案； （六）对发行公司债券作出决议；

（七）对公司增加或者减少注册资本作 （七）对公司合并、分立、解散、清算
出决议； 或者变更公司形式作出决议；

（八）对发行公司债券作出决议； （八）修改本章程；

（九）对公司合并、分立、解散、清算 （九）对公司聘用、解聘会计师事务所
或者变更公司形式作出决议； 作出决议；

（十）修改本章程； （十）审议批准第四十一条规定的担保
（十一）对公司聘用、解聘会计师事务 事项；

所作出决议； （十一）审议批准第四十二条规定的交
（十二）审议批准第四十一条规定的担 易事项；

保事项； （十二）审议批准变更募集资金用途事
（十三）审议批准第四十二条规定的交 项；

易事项； （十三）审议股权激励计划；

（十四）审议批准变更募集资金用途事 （十四）审议重大交易事项；

项； （十五）授权董事……
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