公告日期：2025-12-15

公告编号：2025-027

证券代码：832825 证券简称：海明科技 主办券商：西南证券
合肥海明科技股份有限公司

第四届董事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 12 月 11 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 12 月 1 日以电话、邮件方式
发出

5.会议主持人：董事长王青松
6. 会议列席人员：监事会主席蒋克明、职工代表监事高文明、监事瞿林飞、董
事会秘书董明云

7.召开情况合法合规性说明：

会议召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》和《董事会议事规则》及有关法律、法规的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于拟修订<公司章程>的议案》
1.议案内容：

公告编号：2025-027

根据《中华人民共和国公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》以及全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《实施贯彻落实新〈公司法〉配套业务规则》等相关规定，为保持与新施行的相关法律法规有关条款的一致性，结合公司的实际情况及需求，公司拟修订 《公司章程》相应条款。具体内容详见公
司于 2025 年 12 月 15 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台
www.neeq.com.cn 上披露的《关于拟修订<公司章程>公告》。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于修订公司内部治理制度的议案》
1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》以及全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《实施贯彻落实新〈公司法〉配套业务规则》等相关规定，为保持与新施行的相关法律法规有关条款的一致性，结合公司的实际情况及需求，公司相应修订了《股东会议事规则》、《董事会议事规则》、
《信息披露事务管理制度》三项制度。具体内容详见公司于 2025 年 12 月 15 日
在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 www.neeq.com.cn 上披露的《股东会议事规则》、《董事会议事规则》、《信息披露事务管理制度》。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于拟续聘会计师事务所的议案》
1.议案内容：

利安达会计师事务所（特殊普通合伙）在担任公司 2024 年年度审计机构期间，勤勉尽责，为公司提供了优质的审计服务，公司拟续聘利安达会计师事务所

公告编号：2025-027

（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构，聘期一年。具体内容详见公司于
2025 年 12 月 15 日 在 全国 中小 企业股 份 让系 统指 定信息 披 露平 台
（www.neeq.com.cn）上披露的《续聘 2025 年度会计师事务所公告》。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于公司使用闲置资金购买理财产品的议案》
1.议案内容：

公司拟使用不超过人民币 1,000.00 万元（含）的自有闲置资金购买金融机构短期低风险理财产品。上述额度期限为：自 2025 年第四次临时股东大会审议
通过日起至 2026 年 12 月 31 日止。在上述……
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