公告日期：2025-08-18

公告编号：2025-018

证券代码：832822 证券简称：保正股份 主办券商：开源证券
保正（上海）供应链管理股份有限公司

第四届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 8 月 18 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议
3. 会议召开地点：上海市浦东新区德林路 387 号第一会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 8 月 5 日以书面方式发出

5. 会议主持人：董事长 曹灿
6. 会议列席人员：监事、高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次董事会符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等相关法律法规和《保正（上海）供应链管理股份有限公司章程》的相关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于＜2025 年半年度报告＞的议案》
1.议案内容：

根据 2025 年半年公司经营情况，公司制定了《2025 年半年度报告》。根据

公告编号：2025-018

《公司法》、《公司章程》、《信息披露管理办法》以及全国中小企业股份转让系统的相关规定，《2025 年半年度报告》需经董事会审议通过，特请各位董事审议。2.回避表决情况：

不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件

《保正（上海）供应链管理股份有限公司第四届董事会第八次会议决议》
保正（上海）供应链管理股份有限公司
董事会
2025 年 8 月 18 日

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