公告日期：2024-01-08

公告编号：2024-003

证券代码：832816 证券简称：索克服务 主办券商：方正承销保荐
索克科技服务股份有限公司

关于拟修订公司章程公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、修订内容

√修订原有条款 □新增条款□删除条款

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，具体内容如下：
（一）修订条款对照

修订前 修订后

第八条 董事长为公司的法定代表人。 第八条 总经理为公司的法定代表人。
第一百一十条 董事长行使下列职权： 第一百一十条 董事长行使下列职权：(一)主持股东大会和召集、主持董事会 (一)主持股东大会和召集、主持董事会
会议； 会议；

(二)督促、检查董事会决议的执行； (二)督促、检查董事会决议的执行；（三）签署公司股票、公司债券及其他 （三）签署公司股票、公司债券及其他
有价证券； 有价证券；

（四）行使法定代表人的职权； （四）签署董事会等重要文件；

（五）签署董事会重要文件和其他应由 （五）在发生特大自然灾害等不可抗力
公司法定代表人签署的文件； 的紧急情况下，对公司事务行使符合法
（六）在发生特大自然灾害等不可抗力 律规定和公司利益的特别处置权，并在

公告编号：2024-003

的紧急情况下，对公司事务行使符合法 事后向公司董事会和股东大会报告；律规定和公司利益的特别处置权，并在 (六)董事会授予的其他职权。
事后向公司董事会和股东大会报告；
(七)董事会授予的其他职权。
第一百二十五条 总经理对董事会负 第一百二十五条 总经理对董事会负
责，行使下列职权： 责，行使下列职权：

(一)主持公司的生产经营管理工作，组 (一)主持公司的生产经营管理工作，组织实施董事会决议，并向董事会报告工 织实施董事会决议，并向董事会报告工
作； 作；

(二)组织实施公司年度经营计划和投 (二)组织实施公司年度经营计划和投
资方案； 资方案；

(三)拟订公司内部管理机构设置方案； (三)拟订公司内部管理机构设置方案；
(四)拟订公司的基本管理制度； (四)拟订公司的基本管理制度；

(五)制定公司的具体规章； (五)制定公司的具体规章；

(六)提请董事会聘任或者解聘公司副 (六)提请董事会聘任或者解聘公司副
经理、财务负责人； 经理、财务负责人；

(七)决定聘任或者解聘除应由董事会 (七)决定聘任或者解聘除应由董事会决定聘任或者解聘以外的负责管理人 决定聘任或者解聘以外的负责管理人
员； 员；

(八)本章程或董事会授予的其他职权。 （八）行使法定代表人的职权；

(九)本章程或董事会授予的其他职权。

是否涉及到公司注册地址的变更：□是 √否

除上述修订外，原《公司章程》其他条款内容保持不变，前述内容尚需提交公司股东大会审议，具体以工商行政管理部门登记为准。

二、修订原因

根据公司经营发展需要，公司拟将法定代表人由董事长担任变更为由总经理担任，并将《公司章程》中相应条款做相应修订。

公告编号：2024-003

三、备查文件
《索克科技服务股份有限公司第三届董事会第二十九次会议决议》

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