公告日期：2025-12-01

证券代码：832814 证券简称：昌耀新材 主办券商：长江承销保荐
湖北昌耀新材料股份有限公司

2025 年第二次临时股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 11 月 28 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

公司会议室。
3.会议表决方式：

√现场投票 □电子通讯投票

√网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长吴赤球先生
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 10 人，持有表决权的股份总数25,844,828 股，占公司有表决权股份总数的 31.25%。

其中通过网络投票方式参与本次股东会会议的股东共 0 人，持有表决权的股份总数 0 股，占公司有表决权股份总数的 0%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事 5 人，列席 4 人，董事刘勇因工作原因缺席；

2.公司在任监事 3 人，列席 2 人，监事李和平因工作原因缺席；

3.公司董事会秘书列席会议；

4.公司其他高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于拟修订<公司章程>的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、全国中小企业股份转让系统《关于新配套全国股转系统业务规则实施相关过渡安排的通知》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等相关法律法规的规定，公司拟修订《公司章程》。具
体内容详见公司 2025 年 11 月 13 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露
平台（www.neeq.com.cn）披露的《拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2025-020）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 25,844,828 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（二）审议通过《关于修订且需提交股东会审议的公司治理相关制度的议案》
1.议案内容：

鉴于公司拟对《公司章程》进行修订，为确保配套制度的适用性，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》及《公司章程》等相关法律法规及规范性文件的规定，公司修订了如下内部治理制度：（1）《股东会议事规则》、（2）《董事会议事规则》、（3）《对外担保管理制度》、（4）《关联交易管理制度》、（5）《对外投资管理制度》、（6）《投资者关系管理制度》、（7）《承诺管理制度》、
（8）《信息披露管理制度》、（9）《利润分配管理制度》、（10）《募集资金管理制度》、（11）《防止大股东及关联方占用公司资金管理制度》。具体内容详见公司
2025 年 11 月 13 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台
（www.neeq.com.cn）披露的《股东会制度》（公告编号：2025-021），《董事会制度》（公告编号：2025-022），《对外担保管理制度》（公告编号：2025-024），《关联交易管理制度》（公告编号：2025-025），《对外投资管理制度》（公告编号：2025-026），《投资者关系管理制度》（公告编号：2025-027），《承诺管理制度》（公告编号：2025-028），《信息披露管理制度》（公告编号：2025-029），《利润分配管理制度》（公告编号：2025-030），《募集资金管理制度》（公告编号：2025-031），《防止大股东及关联方占用公司资金管理制度》（公告编号：2025-032）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 25,844,828 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。