公告日期：2025-12-26

公告编号：2025-038

证券代码：832809 证券简称：九森林业 主办券商：国泰海通

湖北九森林业股份有限公司

2025 年第一次临时股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 12 月 26 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

会议地点：湖北九森林业股份有限公司会议室
3.会议表决方式：
√现场投票□电子通讯投票
□网络投票□其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：漆荣
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开时间、方式、召集人及主持人符合《中华人民共和国公司法》、《湖北九森林业股份有限公司公司章程》及《股东会议事规则》等有关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 9 人，持有表决权的股份总数88729140 股，占公司有表决权股份总数的 45.72%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

公告编号：2025-038

1.公司在任董事 7 人，列席 5 人，董事张翀、黄斌因工作原因缺席；

2.公司在任监事 3 人，列席 2 人，监事汪奇因工作原因缺席；

3.公司董事会秘书列席会议；

4.公司总经理、财务负责人列席会议
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于修订公司章程的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《非公众上市公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，具体修订内容详见公司于
2025 年 12 月 11 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《关
于拟修订公司章程的公告》（公告编号：2025-033）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 88,729,140 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0%股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
3.回避表决情况

本议案不涉及公司的关联交易事项，无回避表决情况。
（二）审议通过《关于修订股东会议事规则等制度》

1.议案内容：

根据《公司法》等法律、法规、规范性文件的规定，公司拟修订《股东会议
事规则》、《董事会议事规则》。具体内容详见公司于 2025 年 12 月 11 日在全国中
小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《董事会议事规则》、《股东会议事规则》（公告编号：2025-034、2025-036）。此次修改所有制度自公司股东会审议

公告编号：2025-038

通过之日起生效。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 88,729,140 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及公司的关联交易事项，无回避表决情况。
（三）审议通过《关于修订监事会议事规则的议案》

1.议案内容：

为进一步规范公司监事会的议事方式和表决程序，促使监事和监事会有效地履行监督职责，完善公司法人治理结构，根据《中人民共和国公司法》、《公司章程》等有关规定，公司监事会对公司拟修订《监事会议事规则》，具体内容详见
公司于 2025 年 12 月 11 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露
的《监事会议事规则》（公告编号：2025-035）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 88,729,140 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会……
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