公告日期：2025-12-11

证券代码：832809 证券简称：九森林业 主办券商：国泰海通

湖北九森林业股份有限公司监事会议事规则

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况
根据《公司法》《非公众上市公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂
牌公司治理规则》等相关规定，公司于 2025 年 12 月 10 日召开第八届监事会第
三次会议审议并通过《监事会议事规则》，本制度尚需提交股东会审议。
二、 分章节列示制度的主要内容

湖北九森林业股份有限公司

监事会议事规则

（2025 年 12 月修订）

第一条 宗旨

为进一步规范湖北九森林业股份有限公司(以下简称“公司”)监事会
的议事方式和表决程序, 促使监事和监事会有效地履行监督职责, 完
善公司法人治理结构, 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公
司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）和其他
有关法律、法规和规范性文件的规定及《湖北九森林业股份有限公司
章程》(以下简称“《公司章程》”)等有关规定, 制订本议事规则。

第二条 监事会办公室

监事会设监事会办公室, 处理监事会日常事务。

监事会主席兼任监事会办公室负责人, 保管监事会印章。监事会主席
可以要求公司其他人员协助其处理监事会日常事务。

第三条 监事会定期会议和临时会议

监事会会议分为定期会议和临时会议。

监事会定期会议应当至少每六个月召开一次。出现下列情况之一的,
监事会应当在十日内召开临时会议:

(一) 任何监事提议召开时;

(二) 股东会、董事会会议通过了违反法律、法规、规章、监管部门的
各种规定和要求、公司章程、公司股东会决议和其他有关规定的
决议时;

(三) 董事和高级管理人员的不当行为可能给公司造成重大损害或者
在市场中造成恶劣影响时;

(四) 公司、董事、监事、高级管理人员被股东提起诉讼时;

(五) 《公司章程》规定的其他情形。

第四条 定期会议的提案

在发出召开监事会定期会议的通知之前, 监事会办公室应当向全体监
事征集会议提案, 并至少用两天的时间向公司员工征求意见。在征集
提案和征求意见时, 监事会办公室应当说明监事会重在对公司规范运
作和董事、高级管理人员职务行为的监督而非公司经营管理的决策。
第五条 临时会议的提议程序

监事提议召开监事会临时会议的, 应当通过监事会办公室或者直接向
监事会主席提交经提议监事签字的书面提议。书面提议中应当载明下
列事项:

(一) 提议监事的姓名;

(二) 提议理由或者提议所基于的客观事由;

(三) 提议会议召开的时间或者时限、地点和方式;

(四) 明确和具体的提案;

(五) 提议监事的联系方式和提议日期等。

在监事会办公室或者监事会主席收到监事的书面提议后三日内, 监事
会办公室应当发出召开监事会临时会议的通知。

第六条 会议的召集和主持

监事会会议由监事会主席召集和主持; 监事会主席不能履行职务或者
不履行职务的, 由过半数的监事共同推举一名监事召集和主持。

第七条 会议通知

召开监事会定期会议和临时会议, 监事会办公室应当分别提前十日和
五日将盖有监事会印章的书面会议通知, 通过直接送达、电子邮件或
者其他方式, 提交全体监事。非直接送达的, 还应当通过电话进行确
认并做相应记录。

情况紧急, 需要尽快召开监事会临时会议的, 可以随时通过口头或者
电话等方式发出会议通知, 但召集人应当在会议上作出说明。

第八条 会议通知的内容

书面会议通知应当至少包括以下内容:

(一) 会……
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