公告日期：2024-12-13

公告编号：2024-030

证券代码：832809 证券简称：九森林业 主办券商：海通证券

湖北九森林业股份有限公司董事、监事换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、换届基本情况
（一）董事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第七届董事会第十三次会议于 2024年 12 月 13 日审议并通过：

提名漆荣先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年第二次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份34,245,480 股，占公司股本的 17.65%，不是失信联合惩戒对象。

提名吴笛先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年第二次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份16,210,120 股，占公司股本的 8.35%，不是失信联合惩戒对象。

提名黄斌先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年第二次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名吴忠心女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年第二次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份14522780 股，占公司股本的 7.48%，不是失信联合惩戒对象。

提名在张翀先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年第二次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名梁静女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年第二次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 8,790,440股，占公司股本的 4.53%，不是失信联合惩戒对象。

公告编号：2024-030

提名程罡先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年第二次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 3,160,300股，占公司股本的 1.6285%，不是失信联合惩戒对象。
（二）监事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第七届监事会第九次会议于 2024 年12 月 13 日审议并通过：

提名耿杰先生为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年第二次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 3,557,560股，占公司股本的 1.83%，不是失信联合惩戒对象。

提名汪奇女士为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年第二次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
（三）职工代表监事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司 2024 年第一次职工代表大会于 2024
年 12 月 13 日审议并通过：

选举赵荣先生为公司职工代表监事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年第二次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述选举人员持有公司股份0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
（四）首次任命董监高人员履历

黄斌，男，汉族，1980 年 7 月出生，福建南安人，中共党员，大学学历，工程师。
曾任福建省永安林业（集团）股份有限公司森林经营分公司生产科科长、经理助理、副经理等职务，现任福建省永安林业（集团）股份有限公司森林经营分公司经理，中林（永安）森林经营有限公司董事、总经理，永安佳盛伐区调查设计有限责任公司执行董事，福建省永安林业（集团）股份有限公司连城分公司经理。

程罡，男，汉族，1980 年 9 月生，中国籍，中共党员，无境外永久居留权，大专
学历。1995.12--1996.08 海军 38504 部队 警卫员；1996.08--1999.12 海军 38603 部队 ……
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