公告日期：2024-12-13

公告编号：2024-028

证券代码：832809 证券简称：九森林业 主办券商：海通证券
湖北九森林业股份有限公司

关于召开 2024 年第二次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2024 年第二次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的召集及召开时间、方式、召集人及主持人符合《中华人民共和国公司法》、《湖北九森林业股份有限公司章程》及《股东大会议事规则》等有关规定。
（四）会议召开方式

√现场投票□网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票方式召开
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 12 月 30 日 10：00。

公告编号：2024-028

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 832809 九森林业 2024 年 12 月 26
日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

湖北省武汉市洪山区野芷湖西路 16 号创意天地 9 号楼 10 层 1002 室

二、会议审议事项
（一）审议《关于全资子公司湖北浩森新材料发展有限公司转型暨智能制造零碳产业园开发项目的议案》

为推动转型，盘活存量资产，公司全资子公司湖北浩森新材料发展有限公司拟建设一个集智能制造、新能源、新材料、服装产业于一体的产业园，原木材加工项目保留前段加工能力，不再进行深加工，计划向连云港赣榆宝堂设备安装有限公司和张明杰出售后端设备设施。本次拟向交易方出售的资产总金额不超过700 万元。
（二）审议《湖北九森林业股份有限公司董事会换届选举的议案》

鉴于公司第七届董事会各董事任期已届满，为保证公司董事会工作正常进行，根据《公司法》、 《公司章程》的有关规定应进行董事会换届选举，经与公司股东协商并征求董事候选人本人意见后，董事会现提名漆荣先生、吴笛先生、

公告编号：2024-028

黄斌先生、吴忠心女士、张翀先生、梁静女士、程罡先生为公司第八届董事会董事成员，组成第八届董事会，任期为股东大会通过之日起三年。

以上漆荣先生、吴笛先生、吴忠心女士、张翀先生、梁静女士五位董事为连任，黄斌先生、程罡先生为新任董事。经董事会核查，漆荣先生、吴笛先生、黄斌先生、吴忠心女士、张翀先生、梁静女士、程罡先生七位董事均符合董事任职资格规定，也不存在被列入失信被执行人名单、被执行联合惩戒的情形。

新一届董事会成员将在公司股东大会审议通过之后履行职责，在股东大会审议通过前仍由第七届董事会按照《公司法》、《公司章程》等相关规定履行职责。（三）审议《湖北九森林业股份有限公司监事会换届选举的议案》

鉴于公司第七届监事会任期已届满，为保证公司监事会工作正常进行，依据《公司法》、《公司章程》等有关规定应进行监事会换届选举。经与公司股东协商并征求监事候选人本人意见后，监事会现提名耿杰先生、汪奇女士为公司第八届监事会监事成员，与职工代表大会提名的赵荣先生组成第八届监事会，任期为股东大会通过之日起三年。

经监事会核查，耿杰先生、汪奇女士、赵荣先生三位均符……
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