公告日期：2025-04-29

证券代码：832802 证券简称：保丽洁 公告编号：2025-016
江苏保丽洁环境科技股份有限公司

2024 年度董事会审计委员会履职情况报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

江苏保丽洁环境科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会审计委员会根据《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所股票上市规则》等相关法律法规以及《公司章程》《董事会审计委员会工作细则》等公司制度的规定和要求，在 2024 年度任期内勤勉尽责，积极开展工作，认真履行职责。现将 2024 年度的履职情况汇报如下：

一、董事会审计委员会基本情况

公司董事会审计委员会由 3 名不在公司担任高级管理人员的董事组成，分别为独立董事孙秀英、独立董事钱震宇、董事蒋敏明，其中主任委员由具有会计专业资格的独立董事孙秀英担任。审计委员会的全体成员均具有胜任审计委员会工作职责的专业知识和工作经验，符合监管要求及《公司章程》等相关文件的规定，审计委员会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

二、审计委员会会议召开情况

2024 年公司董事会审计委员会召开会议的具体情况如下：

序号 召开日期 会议届次 表决议案 表决
结果

1 2024 年 4 第四届董事会 1、《2023 年年度报告及摘要》； 同意
月 26 日 审计委员会第 2、《2024 年第一季度报告》；

3、《关于续聘天衡会计师事务所（特

三次会议 殊普通合伙）为公司 2024 年度财务

及内控审计机构的议案》；

4、《关于公司内部控制有效性自我

评价报告》；

5、《公司 2023 年度财务报表审计

报告》；

6、《关于制定公司<内部审计制度>

的议案》；

7、《关于非经营性资金占用及其他

关联资金往来情况汇总表的专项审

核报告》；

8、《2023 年度审计委员会履职情

况报告》；

9、《2023 年度天衡会计师事务所

（特殊普通合伙）履职情况评估报

告》；

10、《审计委员会对会计师事务所

履行监督职责情况报告》。

2 2024 年 8 第四届董事会 1、《2024 年半年度报告及摘要》。 同意
月 26 日 审计委员会第

四次会议

3 2024 年 10 第四届董事会 1、《关于公司 2024 年第三季度报 同意
月 29 日 审计委员会第 告的议案》。

五次会议

三、审计委员会 2024 年度履职情况

（一）监督及评估外部审计机构工作

董事会审计委员会对公司聘请的财务报告审计机构天衡会计师事务所（特殊普通合伙）执行年度财务审计工作情况进行了监督。经评估，董事会审计委员会认为：天衡会计师事……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。