公告日期：2025-04-29

证券代码：832802 证券简称：保丽洁 公告编号：2025-004
江苏保丽洁环境科技股份有限公司

关于召开 2024 年年度股东会通知公告（提供网络投票）

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东会届次

本次会议为 2024 年年度股东会。

（二）召集人

本次股东会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性

本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。

同一股东应选择现场投票、网络投票或其他表决方式的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2025 年 5 月 20 日 14:00。

2、网络投票起止时间：2025 年 5 月 19 日 15:00—2025 年 5 月 20 日 15:00。
登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称“中国结算”）持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决，为有利于投票意见的
厅（网址：inv.chinaclear.cn）或关注中国结算官方微信公众号（“中国结算营业厅”）提交投票意见。

投资者首次登陆中国结算网站进行投票的，需要首先进行身份认证。请投资者提前访问中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或中国结算官方微信公众号（“中国结算营业厅”）进行注册，对相关证券账户开通中国结算网络服务功能。具体方式请参见中国结算网站（网址：www.chinaclear.cn）“投资者服务专区-持有人大会网络投票-如何办理-投资者业务办理”相关说明，或拨打热线电话 4008058058 了解更多内容。
（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 832802 保丽洁 2025 年 5 月 15 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员。

3. 本公司聘请的律师。
（七）会议地点

江苏保丽洁环境科技股份有限公司三楼会议室。
二、会议审议事项

（一）审议《2024 年度董事会工作报告》

公司董事会结合2024年公司治理的有效性，并根据公司2024年度运营情况，对 2024 年董事会工作进行总结和回顾，编制了《2024 年度董事会工作报告》。
（二）审议《2024 年度监事会工作报告》

公司监事会结合 2024 年工作进行总结，编制了《2024 年度监事会工作报告》。

（三）审议《2024 年年度报告及摘要》

具 体 内 容 详 见 公 司 于 同 日 在 北 京 证 券 交 易 所 信 息 披 露 平 台
（http://www.bse.cn/）披露的《2024 年年度报告》（公告编号：2025-005）和《2024年年度报告摘要》（公告编号：2025-006）。

（四）审议《2024 年度财务决算报告》

公司董事会根据公司截止 2024 年 12 月 31 日的经营结果，对公司的财务运
营结果进行总结，编制了《2024 年度财务决算报告》。

（五）审议《2025 年度财务预算报告》

公司根据 2024 年度的实际运营情况和经营成果，在充分考虑各项基本假设的前提下，结合公司战略发展规划和市场开拓情况以及目前的现实基础、经营能力以及年度经营计划，本着求实稳健的原则编制了《2025 年度财务预算报告》。
（六）审议《关于续聘天衡会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年
度财务及内控审计机构的议案》

经全体董事一致同意，拟继续聘请天衡会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度财务及内控审计机构。

具 体 内 容 详 见 公 司 于 同 日 在 北 京 证 券 交 易 所 信 息 披 露 平 台
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