公告日期：2026-02-03

公告编号：2026-003

证券代码：832792 证券简称：鹿城银行 主办券商：南京证券
昆山鹿城村镇银行股份有限公司

拟修订《公司章程》公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、修订内容

√修订原有条款 □新增条款 □删除条款

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，具体内容如下：
（一）修订条款对照

修订前 修订后

第一百条 董事会由 7 名董事组成， 第一百条 董事会由9名董事组成，
其中，执行董事 2 人，非执行董事（含 其中，执行董事 2 人，非执行董事（含
独立董事）5 人。董事会设董事长 1 人， 独立董事）7 人。董事会设董事长 1 人，
董事长由全体董事过半数选举产生。执 董事长由全体董事过半数选举产生。执行董事是指在公司担任董事外，还承担 行董事是指在公司担任董事外，还承担高级管理人员职责的董事。非执行董事 高级管理人员职责的董事。非执行董事是指在公司不担任除董事外的其他职 是指在公司不担任除董事外的其他职务，且不承担高级管理人员职责的董 务，且不承担高级管理人员职责的董
事。 事。

是否涉及到公司注册地址的变更：□是 √否

公告编号：2026-003

除上述修订外，原《公司章程》其他条款内容保持不变，前述内容尚需提交公司股东会审议，具体以市场监督管理部门登记为准。

二、修订原因

根据《中华人民共和国公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等有关规定，拟对《昆山鹿城村镇银行股份有限公司章程》部分条款进行相应的修订。

三、备查文件

（一）昆山鹿城村镇银行股份有限公司第四届董事会第十八次会议决议

昆山鹿城村镇银行股份有限公司
董事会
2026 年 2 月 3 日

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