公告日期：2025-12-30

公告编号：2025-047

证券代码：832792 证券简称：鹿城银行 主办券商：南京证券
昆山鹿城村镇银行股份有限公司

第四届董事会第十七次会议（临时会议）决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 12 月 29 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：昆山鹿城村镇银行总行会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 12 月 23 日以电子邮件方式
发出

5.会议主持人：董事长龚风雷

6.会议列席人员：公司高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开以及议案审议程序等方面均符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于修订<昆山鹿城村镇银行股份有限公司流动性风险应急预

公告编号：2025-047

案>的议案》
1.议案内容：

根据监管规定，结合公司实际，修订本预案。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于修订<昆山鹿城村镇银行股份有限公司流动性风险压力测试实施细则>的议案》
1.议案内容：

根据监管规定及公司有关规定，修订本细则。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（三）审议通过《昆山鹿城村镇银行股份有限公司预期信用损失法实施模型第三方全面验证报告的议案》
1.议案内容：

依据监管规定及公司有关规定，聘请第三方机构开展预期信用损失法实施模型验证工作并出具第三方全面验证报告。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

公告编号：2025-047

（四）审议通过《关于调整<昆山鹿城村镇银行股份有限公司董事会对董事长授权书>的议案》
1.议案内容：

为优化决策授权体系，对本授权书中部分条款进行了修订。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（五）审议通过《关于聘任李杏女士为昆山鹿城村镇银行股份有限公司内审部门负责人的议案》
1.议案内容：

根据监管相关要求，并结合公司发展需要，提请董事会聘任李杏女士担任公司内审部门负责人。

该任职尚须报金融监管机构进行资格核准。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件

（一）昆山鹿城村镇银行股份有限公司第四届董事会第十七次会议（临时会议）决议

昆山鹿城村镇银行股份有限公司

公告编号：2025-047

董事会
2025 年 12 月 30 日

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