公告日期：2025-04-21

公告编号：2025-019

证券代码：832792 证券简称：鹿城银行 主办券商：南京证券
昆山鹿城村镇银行股份有限公司

独立董事 2024 年度述职报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

作为昆山鹿城村镇银行股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，张婉苏、方敏在任职期间严格按照《公司法》《公司章程》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第 2 号——独立董事》的规定，认真、勤勉、谨慎履行职责，积极出席相关会议，对各项议案进行认真审议，完成了董事会交办的各项工作任务。现就 2024 年度履行独立董事职责情况汇报如下：
一、 独立董事的基本情况

张婉苏女士于 2023 年 2 月 28 日经公司 2023 年第一次临时股东大会选举，
连任公司第四届董事会独立董事；方敏女士于 2023 年 11 月 16 日经公司 2023
年第三次临时股东大会选举为新任公司第四届董事会独立董事。
二、 会议出席情况

2024 年度公司共召开了 4 次董事会会议、2 次股东大会。独立董事张婉苏、
方敏会议出席情况如下：

是否存在连续三

缺席

应出席 现场或通 次未亲自出席或

委托出席 董事 列席股
独立董 董事会 讯表决出 者连续两次未能

董事会会 会会 东大会
事姓名 会议次 席董事会 出席也不委托其

议次数 议次 次数
数 会议次数 他董事出席的情

数

况

公告编号：2025-019

张婉苏 4 4 0 0 否 2

方敏 4 4 0 0 否 2

2024 年，独立董事张婉苏作为董事会下设风险管理委员会委员、关联交易
控制委员会主任委员，参加 4 次风险管理委员会，审议通过 2023 年度内部控制评价报告的议案等议案；参加 4 次关联交易控制委员会，审议通过 2023 年度关联交易专项报告、部分关联方 2024 年度日常关联交易预计额度、关联方名单等议案。

2024 年，独立董事方敏作为董事会下设廉洁与伦理委员会主任委员、关联
交易控制委员会委员，参加 2 次廉洁与伦理委员会，审议通过 2023 年廉洁金融和伦理规范工作汇报及 2024 年工作计划等议案；参加 4 次关联交易控制委员会，审议通过 2023 年度关联交易专项报告、部分关联方 2024 年度日常关联交易预计额度、关联方名单等议案。
三、 发表独立意见情况

独立董事张婉苏、方敏对公司 2024 年经营活动情况进行了认真的了解和查
验，共发表了 1 次独立意见，具体情况如下：

会议时间 会议名称 具体事项 意见类型

2024 年 4 第四届董事会 《昆山鹿城村镇银行股份有限公 同意

月 24 日 第七次会议 司 2023 年年度报告及摘要的议

案》《昆山鹿城村……
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