公告日期：2025-04-21

证券代码：832792 证券简称：鹿城银行 主办券商：南京证券
昆山鹿城村镇银行股份有限公司

第四届监事会第九次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 4 月 18 日

2.会议召开地点：昆山鹿城村镇银行总行会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 4 月 8 日 以电子邮件方式发出

5.会议主持人：监事长徐军
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开以及议案审议程序等方面均符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 4 人，出席和授权出席监事 4 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《昆山鹿城村镇银行股份有限公司 2024 年度监事会工作报告的
议案》
1.议案内容：

根据《公司法》和公司章程规定，拟定了 2024 年度监事会工作报告。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《昆山鹿城村镇银行股份有限公司 2024 年度监事会对董事履职
情况的评价报告的议案》
1.议案内容：

根据公司《监事会对董事、监事、高管人员的履职评价办法》等规定，监事会对董事 2024 年度履职情况进行了评价，并形成评价结果。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《昆山鹿城村镇银行股份有限公司 2024 年度监事会对高级管理
人员履职情况的评价报告的议案》
1.议案内容：

根据公司《监事会对董事、监事、高管人员的履职评价办法》等规定，监事会对高级管理人员 2024 年度履职情况进行了评价，并形成评价结果。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《昆山鹿城村镇银行股份有限公司 2024 年度监事会对监事履职
情况的评价报告的议案》

根据公司《监事会对董事、监事、高管人员的履职评价办法》等规定，监事会对监事 2024 年度履职情况进行了评价，并形成评价结果。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《昆山鹿城村镇银行股份有限公司 2024 年年度报告及摘要的议
案》
1.议案内容：

具体内容详见2025年4月21日在全国中小企业股份转让系统信息平台披露的《昆山鹿城村镇银行股份有限公司 2024 年年度报告》(公告编号：2025-020）以及《昆山鹿城村镇银行股份有限公司 2024 年年度报告摘要》(公告编号：2025-021）。

公司监事会对《2024 年年度报告》进行了审核，并发表审核意见如下：

根据《证券法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》和《非上市公众公司信息披露内容与格式准则第 10 号——基础层挂牌公司年度报告》等有关规定的要求，我们作为昆山鹿城村镇银行股份有限公司的监事，在全面了解和审核公司 2024 年年度报告后，认为：

（1）公司 2024 年年度报告编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》
和公司内部管理制度的各项规定；

（2）公司 2024 年年度报告的内容和格式符合中国证监会和全国中小企业股
份转让系统的各项规定，其中所披露的信息真实地反映了公司 2024 年度的财务状况和经营成果。

（3）在提出本意见前，未发现参与公司 2024 年年度报告编制和审议的人员
有违反保密规定的行为。

我们保证公司 2024 年年度报告所披露的信息真实、准确、完整，其中不存
在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完
整性承担个别及连带责任。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 ……
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