公告日期：2025-04-09

公告编号：2025-008

证券代码：832792 证券简称：鹿城银行 主办券商：南京证券
昆山鹿城村镇银行股份有限公司

2025 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 4 月 8 日

2.会议召开地点：昆山鹿城村镇银行总行会议室（昆山市前进西路 1899 号 1 号房）
3.会议召开方式：√现场投票 √网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事陆君忠
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会由公司董事会召集，履行了必要的程序，会议通知于 2025 年3 月 24 日以公告形式发出。本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
（二）会议出席情况

现场出席和授权出席本次股东大会的股东共 10 人，持有表决权的股份总数370,662,471 股，占公司有表决权股份总数的 70.6430%。

通过网络投票方式参与本次股东大会的股东共 0 人，持有表决权的股份总数0 股，占公司有表决权股份总数的 0%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

公告编号：2025-008

1.公司在任董事 6 人，列席 6 人；

2.公司在任监事 5 人，列席 4 人，监事郑垂勇因身体原因缺席；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司董事会秘书袁红兰列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于修订<昆山鹿城村镇银行股份有限公司章程>的议案》
1.议案内容：

具体内容详见公司于2025年3月24日在全国中小企业股份转让系统信息平台披露的《昆山鹿城村镇银行股份有限公司关于拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2025-004）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 370,662,471 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（二）审议通过《关于修订<昆山鹿城村镇银行股份有限公司股东大会议事规则>
的议案》
1.议案内容：

具体内容详见2025年3月24日在全国中小企业股份转让系统信息平台披露的《昆山鹿城村镇银行股份有限公司股东大会制度》(公告编号：2025-005）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 370,662,471 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。

公告编号：2025-008

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（三）审议通过《关于选举龚风雷先生为昆山鹿城村镇银行股份有限公司第四届
董事会董事的议案》
1.议案内容：

根据公司章程规定，公司选举龚风雷先生为公司第四届董事会董事。

龚风雷先生将在金融监管机构核准其董事任职资格后履职。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 370,662,471 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（四）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况

同意 反对 ……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。