公告日期：2025-03-24

证券代码：832792 证券简称：鹿城银行 主办券商：南京证券
昆山鹿城村镇银行股份有限公司股东大会制度

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况

公司于 2025 年 3 月 20 日召开了第四届董事会第十一次会议（临时会议），
会上审议通过《关于修订<昆山鹿城村镇银行股份有限公司股东大会议事规则>
的议案》。议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。本议案尚需提交
2025 年第一次临时股东大会审议。
二、 制度的主要内容，分章节列示：

昆山鹿城村镇银行股份有限公司股东会议事规则

第一章 总则

第一条 为规范本行行为，保证股东会依法行使职权，根据《中华人民共和
国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《昆山鹿城村镇银行股份有限公司章程》（以下简称“本行章程”）及其他有关法律、法规和规范性文件的规定，制订本规则。
第二条 本行应当严格按照法律、行政法规、本行章程及本规则的相关规定
召开股东会，保证股东能够依法行使权利。

本行董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。本行全体董事应当勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。

第三条 股东会应当在《公司法》和本行章程规定的范围内行使职权。

第四条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年召开一次，
应当于上一会计年度完结后的六个月内举行。本行应按公司法的有关规定召开临
时股东会。年度股东会或临时股东会未能在公司法及本行章程规定期限内召开的，须向银行业监督管理机构报告并说明延期召开的事由。

第二章 股东会的召集

第五条 董事会应当在本规则第四条规定的期限内按时召集股东会。

第六条 发生本行章程规定的须召开临时股东会的情形的，符合条件的独立
董事、监事会以及单独或者合计持有本行 10%以上股份的股东有权向董事会请求召开临时股东会，并应当以书面形式向董事会提出。董事会应当根据法律、行政法规和本行章程的规定，在收到请求后十日内提出同意或不同意召开临时股东会的书面反馈意见。

董事会同意召开临时股东会的，应当在作出董事会决议后及时发出召开股东会的通知，通知中对原提议的变更，应征得监事会或相关股东的同意。

董事会不同意召开临时股东会，或者在收到提案后 10 日内未作出反馈的，
视为董事会不能履行或者不履行召集股东会会议职责，监事会可以自行召集和主持、单独或合计持有本行 10%以上股份的股东有权向监事会以书面形式提议召开临时股东会。

监事会同意召开临时股东会的，应在收到股东的请求后 5 日内发出召开股东
会的通知，通知中对原提案的变更，应当征得相关股东的同意。

监事会在收到请求后 5 日后仍未发出股东会通知的，视为监事会不召集和主
持股东会，连续 90 日以上单独或者合计持有本行 10%以上股份的股东可以自行召集和主持。

监事会或股东决定自行召集股东会的，须书面通知董事会；在股东会决议公告前，召集股东持股比例不得低于 10%。

计算本条所称持股比例时，仅计算普通股和表决权恢复的优先股。

第三章 股东会的提案与通知

第七条 提案的内容应当属于股东会职权范围，有明确议题和具体决议事项，
并且符合法律、行政法规和本行章程的有关规定。

第八条 本行召开股东会，董事会、监事会以及单独或合计持有本行 1%以上
股份的股东，有权向本行提出提案；

单独或者合计持有本行 1%以上股份的股东，可以在股东会召开十日前提出
临时提案并书面提交召集人。召集人应当在收到提案后二日内通知其他股东，并将该临时提案提交股东会审议。临时提案的内容应当属于股东会职权范围，并有明确议题和具体决议事项；

除前款规定的情形外，召集人在发出股东会通知后，不得修改股东会通知中已列明的提案或增加新的提案。

计算本条所称持股比例时，仅计算普通股和表决权恢复的优先股。

第九条 本行应当在年度股东会召开二十日前或者临时股东会召开十五日
前，以临时公告方式向股东（含表决权恢复的优先股股东）发出股东会通知，本行在股东会上不得披露、泄露未公开的重大信息。

第十条 股东会通知和补充通知中应当充分、完整披露所有提案的具体内容，
以及为使股东对拟讨论的事项作出合理判断所需的全部资……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。