公告日期：2025-09-12

证券代码：832786 证券简称：骑士乳业 公告编号：2025-075
内蒙古骑士乳业集团股份有限公司

关于取消监事会并修订《公司章程》的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、修订内容

根据《公司法》及《上市公司章程指引》和《北京证券交易所股票上市规则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，修订对照如下：

原规定 修订后

第一条 为维护内蒙古骑士乳业集团股 第一条 为维护内蒙古骑士乳业集团股份有限公司（以下简称公司）、股东和 份有限公司（以下简称公司）、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和 债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》 行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《中华人民共 （以下简称“《公司法》”）《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”） 和国证券法》（以下简称“《证券法》”）《北京证券交易所股票上市规则（试 《北京证券交易所股票上市规则》（以行）》（以下简称“《上市规则》”）《北京 下简称“《上市规则》”）《北京证券交易证券交易所上市公司持续监管办法（试 所上市公司持续监管办法（试行）》、《上行）》、《上市公司独立董事管理办法》 市公司独立董事管理办法》和其他有关
和其他有关规定，制订本章程。 规定，制订本章程。

第八条 总经理为公司的法定代表人。 第八条 总经理为公司的法定代表人。
担任法定代表人的总经理辞任的，视为
同时辞去法定代表人。法定代表人辞任
的，公司应当在法定代表人辞任之日起

三十日内确定新的法定代表人。

第十一条 本公司章程自生效之日起， 第十一条 本公司章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与 即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的 股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、 具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约 董事、高级管理人员具有法律约束力的束力的文件。依据本章程，股东可以起 文件。依据本章程，股东可以起诉股东，诉股东，股东可以起诉公司董事、监事、 股东可以起诉公司董事、总经理和其他总经理和其他高级管理人员，股东可以 高级管理人员，股东可以起诉公司，公起诉公司，公司可以起诉股东、董事、 司可以起诉股东、董事、总经理和其他监事、总经理和其他高级管理人员。公 高级管理人员。公司、股东、董事、高司、股东、董事、监事、高级管理人员 级管理人员之间涉及章程规定的纠纷，之间涉及章程规定的纠纷，应先行通过 应先行通过协商解决；协商不成，应向协商解决；协商不成，应向公司所在地 公司所在地人民法院提起诉讼。
人民法院提起诉讼。
第二十二条 公司根据经营和发展的需 第二十二条 公司根据经营和发展的需要，依照法律、行政法规的规定，经股 要，依照法律、行政法规的规定，经股东大会分别作出决议，可以采用下列方 东会分别作出决议，可以采用下列方式式增加资本：（一）公开发行股份；（二） 增加资本：（一）公开发行股份；（二）非公开发行股份；（三）向现有股东派 非公开发行股份；（三）向现有股东派送红股；（四）以公积金转增股本；（五） 送红股；（四）以公积金转增股本；（五）法律、行政法规规定以及国家有权机构 法律、行政法规规定以及国家有权机构批准的其他方式。公司股票发行以现金 批准的其他方式。公司股票发行以现金认购的，公司现有股东无优先认购权。 认购的，公司现有股东无优先认购权。
第二十四条 公司有下列情况之一的， 第二十四条 公司有下列情况之一的，可以依照法律、行政法规、部门规章和 可以依照法律、行政法规、部门规章和本章程的规定，收购本公司的股份： 本章程的规定，收购本公司的股份：（一）减少公司注册资本；（二）与持 （一）减少公司注册资本；（二）与持有本公司股份的其他公司合并；（三） 有本公司股份的其他公司合并；（三）
将股份用于员工持股计划或者股权激 将股份用于员工持股计划或者股权激励；（四）股东因对股东大会作出的公 励；（四）股东因对股东会作出的公司司合并、分立决议持异……
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