公告日期：2025-04-25

证券代码：832786 证券简称：骑士乳业 公告编号：2025-026
内蒙古骑士乳业集团股份有限公司

2024 年度独立董事述职报告（张振华）

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。

本人作为内蒙古骑士乳业集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，2024 年度本人严格按照《公司法》《证券法》等有关法律、法规和《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》《公司章程》《独立董事工作制度》等规定，认真、忠实、勤勉、尽责的履行独立董事职责，谨慎行使公司所赋予的权利，及时了解公司的生产经营信息，关注公司的发展状况，积极出席公司 2024 年度内相关会议，并对董事会的相关议案发表独立意见，维护了公司和股东尤其是中小股东的合法权益。现将 2024 年度履行独立董事职责的情况报告如下：

一、出席会议情况

（一）出席董事会、股东大会的情况

2024 年度任职期内公司共计召开董事会 6 次，召集、召开符合法定程序，
重大经营决策事项和其他重大事项均履行相关程序，合法有效。

2024 年度任职期内，本人不存在无故缺席、连续两次不亲自出席会议的情况，出席公司董事会会议和股东大会的具体情况如下：

独立董事 出席董事会情况 出席股东大会情况

姓名 本年度出 实际出席 出席方式 召开次数 实际列席
席次数 次数 次数

张振华 6 6 现 场 及 通 1 1

讯方式

2024 年度，本人对提交董事会的全部议案均投同意票，不存在投弃权票、反
对票的情况。

（二）出席独立董事专门会议的情况

根据《上市公司独立董事管理办法》、《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》的规定，报告期内，独立董事专门会议共召开 2 次，本人亲自出席，审议通过《关于预计公司 2024 年日常关联交易》、《关于为控股子公司提供担保暨股权出质的议案》、《关于关联交易的议案》。

（三）出席审计委员会的情况

会议名称 本 年 度 应 现 场 或 通 委 托 出 席 缺 席 会 议 投票情况
出席次数 讯 表 决 出 情况 次数

席 会 议 次

数

第 六 届 董 4 4 0 0 均为赞成票
事 会 审 计
委员会

二、发表独立意见情况

根据相关法律、法规和有关规定，作为公司独立董事，本人对公司 2024 年度经营活动进行了认真的了解和查验，并在对关键问题进行评议及核查后就相关事项发表独立意见，具体情况如下：

（一）2024 年 4 月 2 日公司召开第六届董事会第十二次会议，本人同意
《关于预计公司 2024 年日常关联交易》，并针对上述议案发表独立意见。

（二）2024 年 4 月 25 日公司召开第六届董事会第十三次会议，本人同意
《关于为控股子公司提供担保暨股权出质的议案》、《关于关联交易的议案》，并针对上述议案发表独立意见。

三、保护投资者合法权益方面所做的工作

（一）持续关注公司的信息披露和舆情等情况。督促公司严格按照《公司法》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》和公司《信息披露事务管理制度》等有关规定的要求，保证公司信息披露的真实、准确、完整、
及时、公平。

（二）按照《公司法》等法律法规要求，切实履行独立董事职责，积极参加董事会、股东大会、董事会专门委员会，对于提交董事会审议的议案进行认真审核，利用自身的专业知识对审议事项作出公正判断，独立、客观、审慎地发表意见、行使表决权，促进了董事会决策的科学性和客观性，切实维护公司和股东的合法权益。

（三）认真学习最新的法律、法规和各项规章制度，积极参加各种方式组织的相关培训，不断提高自身的履职能力，为公司的科学决策和风险防范提供更好的意见和建议，切实增强对公司和投资者利益的保护能力，形成自觉保护社会公众股东权益的意识。

（四）2024 年 10 ……
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