公告日期：2025-04-25

证券代码：832786 证券简称：骑士乳业 公告编号：2025-021
内蒙古骑士乳业集团股份有限公司

关于召开 2024 年年度股东大会通知公告（提供网络投票）

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2024 年年度股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

2025 年 04 月 24 日公司召开内蒙古骑士乳业集团股份有限公司第六届董事
会第十九次会议，通过《关于召开 2024 年年度股东大会》的议案
（三）会议召开的合法性、合规性

公司董事会保证本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。本次股东大会的召开不需要相关部门的批准或履行必要程序。
（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。

本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。公司同一股东投票应选择现场投票或网络投票，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2025 年 5 月 29 日上午 9:00-11:00。

2、网络投票起止时间：2025 年 5 月 28 日 15:00—2025 年 5 月 29 日 15:00。
登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称“中国结算”）持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决，为有利于投票意见的顺利提交，请拟参加网络投票的投资者在上述时间内及早登录中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或关注中国结算官方微信公众号（“中国结算营业厅”）提交投票意见。

投资者首次登陆中国结算网站进行投票的，需要首先进行身份认证。请投资者提前访问中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或中国结算官方微信公众号（“中国结算营业厅”）进行注册，对相关证券账户开通中国结算网络服务功能。具体方式请参见中国结算网站（网址：www.chinaclear.cn）“投资者服务专区-持有人大会网络投票-如何办理-投资者业务办理”相关说明，或拨打热线电话 4008058058 了解更多内容。
（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 832786 骑士乳业 2025 年 5 月 23 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员。

3. 本公司聘请的律师。

本公司聘请的北京重光（天津）律师事务所韩银雪、任坤坤律师。
（七）会议地点

内蒙古骑士乳业集团股份有限公司会议室
二、会议审议事项

审议《2024 年度董事会工作报告》

公司董事会严格按照《公司法》《公司章程》及有关法律法规开展工作，认真贯彻执行股东大会通过的各项决议，积极推进董事会决议的实施，不断完善公司的治理水平及规范运作能力。公司董事会对 2024 年度工作进行总结，编制了《2024 年度董事会工作报告》。

审议《2024 年度监事会工作报告》

公司监事会根据《公司法》《公司章程》的有关规定，就 2024 年度监事会工作情况编制了《2024 年度监事会工作报告》。

审议《2024 年度财务决算报告和 2025 年度财务预算报告》

根据公司 2024 年的经营情况和财务状况，公司编制了《2024 年财务决算报
告》。

根据公司当前的经营情况和财务状况，结合公司的经营目标、战略发展规划，综合考虑了当前及未来一定时期的行业发展、经济政策等因素，公司编制了《2025年年度财务预算报告》。

审议《2024 年审计报告》

天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2024 年度的财务报告进行了审计，并出具了无保留意见的审计报告。

具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平……
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