公告日期：2025-04-25

证券代码：832786 证券简称：骑士乳业 公告编号：2025-018
内蒙古骑士乳业集团股份有限公司

第六届董事会第十九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 4 月 24 日

2.会议召开地点：公司大会议室、腾讯会议室

3.会议召开方式：现场及通讯方式

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 4 月 10 日以微信方式发出

5.会议主持人：董事长 党涌涛

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《内蒙古骑士乳业集团股份有限公司章程》、《董事会议事规则》和有关法律、法规规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。

独立董事张振华、李华峰、付明月因工作原因以通讯方式参与表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《2024 年度总经理工作报告》

1.议案内容：

根据《公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》等公司内部治理
制度的规定，结合 2024 年度总经理工作的实际情况，编制了《内蒙古骑士乳业集团股份有限公司 2024 年度总经理工作报告》。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《2024 年度董事会工作报告》

1.议案内容：

公司董事会严格按照《公司法》《公司章程》及有关法律法规开展工作，认真贯彻执行股东大会通过的各项决议，积极推进董事会决议的实施，不断完善公司的治理水平及规范运作能力。公司董事会对 2024 年度工作进行总结，编制了《2024 年度董事会工作报告》。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《2024 年度财务决算报告和 2025 年度财务预算报告》

1.议案内容：

根据公司 2024 年的经营情况和财务状况，公司编制了《2024 年财务决算报
告》。

根据公司当前的经营情况和财务状况，结合公司的经营目标、战略发展规划，综合考虑了当前及未来一定时期的行业发展、经济政策等因素，公司编制了《2025年年度财务预算报告》。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司第六届董事会审计委员会第五次会议审议通过，同意将该议
案提交董事会审议。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《2024 年审计报告》

1.议案内容：

天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2024 年度的财务报告进行了审计，并出具了无保留意见的审计报告。

具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《2024 年年度审计报告》（公告编号：2025-022）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司第六届董事会审计委员会第五次会议审议通过，同意将该议案提交董事会审议。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《公司 2024 年年度报告及摘要》

1.议案内容：

根据相关法律法规及规范性文件的规定，公司编制了《内蒙古骑士乳业集团股份有限公司 2024 年年度报告》及《内蒙古骑士乳业集团股份有限公司 2024 年年度报告摘要》。

具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《2024 年年度报告》（公告编号：2025-016）、《2024 年年度报告摘要》（公告编号：2025-017）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司第六届董事会审计委员会第五次会议审议通过，同意将该议案提交董事会审议。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审……
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