公告日期：2025-11-20

证券代码：832783 证券简称：恒源食品 主办券商：华龙证券
黑龙江省恒源食品股份有限公司

拟修订《公司章程》公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、修订内容

√修订原有条款 √新增条款√删除条款

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，具体内容如下：

1、根据《公司法》共性调整如下：所有“股东大会”调整为“股东会”；
2、无实质性修订条款主要包括对《公司章程》条款序号、标点符号和部分不涉及实质内容变化的文字表述的调整，因不涉及实质性变更以及修订范围较广不进行逐条列示和对照显示。
（一）修订条款对照

修订前 修订后

第二条 公司系依照《公司法》和其他 第二条 公司系依照《公司法》和其他
有关规定成立的股份有限公司。 有关规定成立的股份有限公司（以下简
公司系由桦南恒源农副土特产品 称公司）。
加工有限公司变更而设立的；公司在佳 公司设立方式为发起设立，由发起人以木斯市工商行政管理局注册登记，领取 货币出资。公司系由桦南恒源农副土特
营业执照。 产品加工有限公司整体变更为股份有
限公司设立；公司在佳木斯市市场监督
管理局注册登记，领取营业执照，统一

社会信用代码：912308007213908462。

第七条 董事长为公司的法定代表人。 第八条 代表公司执行公司事务的董
事或者经理为公司的法定代表人。担任
法定代表人的董事或者经理辞任的，视
为同时辞去法定代表人。法定代表人辞
任的，公司将在法定代表人辞任之日起
三十日内确定新的法定代表人。

第十条 本章程所称其他高级管理人 第十二条 本章程所称高级管理人员
员是指公司的副经理、董事会秘书、财 是指公司的经理、副经理、财务负责人、务负责人。本章程所称经理、副经理与 董事会秘书和本章程规定的其他人员。公司其他规范性文件所指的总经理、副
总经理具有相同的含义。

第十四条 公司股份的发行，实行公 第十七条 公司股份的发行，实行公
平、公正的原则，同种类的每一股份应 开、公平、公正的原则，同类别的每一
当具有同等权利。 股份具有同等权利。同次发行的同类别
同次发行的同种类股票，每股的发 股份，每股的发行条件和价格相同；认行条件和价格应当相同；任何单位和个 购人所认购的股份，每股支付相同价人所认购的股份，每股应当支付相同价 额。
额。
第十五条 公司发行的股票，以人民币 第十八条 公司发行的面额股，以人民
标明面值。 币标明面值。

第十七条 发起人的姓名、持股数及持 第二十条 公司发起人为王朝旭、方
股比例如下： 雁、佳木斯市天瑞投资处（有限合伙），
序 股 份 数 量 股 权 比 公司设立时发行的股份总数为 6,200
发起人姓名 出资方式

号 (股) 例（%） 万股，每股面值金额为人民币 1 元。
1 王朝旭 38,250,000 61.69% 货币出资 各发起人认购股份数量、出资方式如
2 方雁 11,750,000 18.95% 货币出资 下：

佳木斯市天瑞投 ……
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