公告日期：2025-03-18

公告编号：2025-011

证券代码：832783 证券简称：恒源食品 主办券商：华龙证券

黑龙江省恒源食品股份有限公司董事换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、换届基本情况
（一）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第二十二次会议于 2025年 3 月 18 日审议并通过：

提名王朝旭先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2025 年第二次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份51,198,400 股，占公司股本的 53.39%，不是失信联合惩戒对象。

提名陆雪明女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2025 年第二次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名曹威利先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2025 年第二次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名方伟先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2025 年第二次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名马明先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2025 年第二次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
（二）首次任命董监高人员履历

曹威利，男，1989 年 6 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，主要
业务经历：2012 年毕业于佳木斯大学自动化专业，2011 年 10 月至 2012 年 6 月，桦南

公告编号：2025-011

恒源农副土特产品加工有限公司实习销售；2012 年 7 月至 2014 年 12 月任桦南恒源农
副土特产品加工有限公司销售经理； 2015 年 1 月至今任黑龙江省恒源食品股份有限公司销售总监。

方伟，男，1976 年 11 年 1 日出生，中国国籍，无境外永久居留权，高中学历。主
要业务经历：1997 年 5 月至 2004 年 10 月，桦南县供销商厦生产部工人；2014 年 10
月至 2019 年 8 月，黑龙江省恒源食品有限公司办公室主任；2019 年 9 月至今，黑龙江
益优康生物科技有限公司总经理。
二、换届对公司产生的影响
（一）任职资格

公司董事候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

本次换届不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。
（二）对公司生产、经营的影响：

按照《公司法》及《公司章程》有关规定，上述董事选举为公司正常换届，是公司治理的正常需求，公司董事会将一如既往履行职责，有利于公司长远发展，进一步完善公司的治理结构，提高公司规范治理水平。不会对公司生产、经营产生不利影响。
三、备查文件

《黑龙江省恒源食品股份有限公司第三届董事会第二十二次会议决议》

黑龙江省恒源食品股份有限公司
董事会
2025 年 3 月 18 日

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