公告日期：2025-03-11

黑龙江省恒源食品股份有限公司

章 程

黑龙江省恒源食品股份有限公司

二〇二五年二月

目 录

第一章 总 则......3
第二章 经营宗旨和范围......3
第三章 股 份......4

第一节 股份发行......4

第二节 股份增减和回购......4

第三节 股份转让......5
第四章 股东和股东大会......6

第一节 股 东......6

第二节 股东大会的一般规定......8

第三节 股东大会的召集......11

第四节 股东大会的提案与通知......12

第五节 股东大会的召开......13

第六节 股东大会的表决和决议......16
第五章 董事会......19

第一节 董 事......19

第二节 董事会......21
第六章 经理及其他高级管理人员......25
第七章 监事会......26

第一节 监 事......26

第二节 监事会......27
第八章 财务会计制度、利润分配和审计......28

第一节 财务会计制度......28

第二节 会计师事务所的聘任......29
第九章 通知和公告......30

第一节 通 知......30

第二节 公 告......31
第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算......31

第一节 合并、分立、增资和减资......31

第二节 解散和清算......32
第十一章 投资者关系管理......33
第十二章 修改章程......34
第十三章 附 则......34

第一章 总 则

第一条 为维护黑龙江省恒源食品股份有限公司（以下简称“公司”）、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法（2005 年修订）》（以下简称“《公司法》”）和其他有关规定，制订本章程。

第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司。

公司系由桦南恒源农副土特产品加工有限公司变更而设立的；公司在佳木斯市工商行政管理局注册登记，领取营业执照。

第三条 公司注册名称

中文全称：黑龙江省恒源食品股份有限公司；

英文全称：Heilongjiang Hengyuan Food Co., Ltd

第四条 公司住所：黑龙江省佳木斯市桦南县桦南镇东风村。

第五条 公司注册资本为人民币 9,589 万元，实收资本为人民币 9,589 万元。
第六条 公司为永久存续的股份有限公司。

第七条 董事长为公司的法定代表人。

第八条 公司的资本分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司承担责任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。

第九条 本公司章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力。依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、监事、经理和其他高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事、监事、经理和其他高级管理人员。

第十条 本章程所称其他高级管理人员是指公司的副经理、董事会秘书、财务负责人。本章程所称经理、副经理与公司其他规范性文件所指的总经理、副总经理具有相同的含义。

第二章 经营宗旨和范围

第十一条 公司的经营宗旨：为客户创造价值，为股东创造回报。

第十二条 经依法登记，公司的经营范围：预包装食品及散装食品、包装制品、炒货食品及坚果制品、谷物类营养饮品的研发、生产和销售。农副土特产品、杂粮、干果、坚果及果仁的种植、加工、存储和销售。广告的设计、制作和
发布。货物进出口及代理。（工商登记、备案信息及工商登记前置改后置目录请登录企业信息公示系统查询）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

根据市场变化和公司业务发展的需要，公司可对经营范围和经营方式进行调整。调整经营范围和经营方式，应根据本章程的规定修改公司章程并经公司登记机关登记，如调整的经营范围属于中国法律、行政法规限制的项目，应当依法经过批准。

第三章 股 份

第一节 股份发行

第十三条 公司的股份采取股票的形式。

第十四条 公司股……
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