公告日期：2025-02-21

证券代码：832783 证券简称：恒源食品 主办券商：华龙证券
黑龙江省恒源食品股份有限公司

关于拟修订《公司章程》公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、修订内容

√修订原有条款 □新增条款√删除条款

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《中华人民共和国证券法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，具体内容如下：
（一）修订条款对照

修订前 修订后

第四十四条 经全体独立董事二分 第四十四条 董事会同意召开临时
之一以上同意的，独立董事有权向董事 股东大会的，应当在作出董事会决议后会提议召开临时股东大会。对独立董事 的五日内发出召开股东大会的通知；董要求召开临时股东大会的提议，董事会 事会不同意召开临时股东大会的，应当应当根据法律、行政法规和本章程的规 说明理由。
定，在收到提议后十日内提出同意或不 监事会有权向董事会提议召开临时股同意召开临时股东大会的书面反馈意 东大会，并应当以书面形式向董事会提
见。 出。董事会应当根据法律、行政法规和
董事会同意召开临时股东大会的，应当 本章程的规定，在收到提案后 10 日内在作出董事会决议后的五日内发出召 提出同意或不同意召开临时股东大会开股东大会的通知；董事会不同意召开 的书面反馈意见。董事会同意召开临时临时股东大会的，应当说明理由。 股东大会的，将在作出董事会决议后的
监事会有权向董事会提议召开临时股 5 日内发出召开股东大会的通知，通知东大会，并应当以书面形式向董事会提 中对原提议的变更，应征得监事会的同出。董事会应当根据法律、行政法规和 意。董事会不同意召开临时股东大会，
本章程的规定，在收到提案后 10 日内 或者在收到提案后 10 日内未作出反馈
提出同意或不同意召开临时股东大会 的，视为董事会不能履行或者不履行召的书面反馈意见。董事会同意召开临时 集股东大会会议职责，监事会可以自行股东大会的，将在作出董事会决议后的 召集和主持。
5 日内发出召开股东大会的通知，通知
中对原提议的变更，应征得监事会的同
意。
董事会不同意召开临时股东大会，或者
在收到提案后 10 日内未作出反馈的，
视为董事会不能履行或者不履行召集
股东大会会议职责，监事会可以自行召
集和主持。

第五十二条 股东大会的通知包括 第五十二条 股东大会的通知包括
以下内容： 以下内容：

（一）会议的时间、地点和会议期限； （一）会议的时间、地点和会议期限；（二）提交会议审议的事项和提案； （二）提交会议审议的事项和提案；（三）以明显的文字说明：全体股东均 （三）以明显的文字说明：全体股东均有权出席股东大会，并可以书面委托 有权出席股东大会，并可以书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代 代理人出席会议和参加表决，该股东代
理人不必是公司的股东； 理人不必是公司的股东；

（四）会务常设联系人姓名，电话号码； （四）会务常设联系人姓名，电话号码；（五）股权登记日，股权登记日与会议 （五）股权登记日，股权登记日与会议日期之间的间隔不得多于7个交易 日， 日期之间的间隔不得多于 7 个交易且应当晚于公告的披露时间，股权登记 日，且应当晚于公告的披露时间，股权
日一旦确定，不得变更。 登记日一旦确定，不得变更。

拟讨论的事项需要独立董事发表意见 股东大会通知和补充通知中应当充分、
的，发布股东大会通知或补充通知时应 完整披露所有提案的全部具体内容。同时披露独立董事的意见及理由。 股东大会采用其他方式的，应当在股东股东大会通知和补充通知中应当充分、 大会通知中明确载明其他方式的表决完整披露所有提案的全部具体内容。 时间及表决程序。
股东大会采用其他方式的，应当在股东
大会通知中明确载明其他方式的表决
时间及表决程序。

第六十六条 在年度股东大会上， 第六十六条 在年度股东大会上，
董事会、监事会应当就其过去一年的 董事会、监事会应当就其过去一年的工作向股东大会作出报告。每位独立董 工作向股东大会作出报告。
事也应作出述职报告。

第七十五条 股东（包括股东代理 第七十五条 股东（包括股东代理
人）以其所代表的有表决权的股份数 人）以其……
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