公告日期：2024-12-25

公告编号：2024-034

证券代码：832783 证券简称：恒源食品 主办券商：华龙证券
黑龙江省恒源食品股份有限公司

2024 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 12 月 25 日

2.会议召开地点：黑龙江省恒源食品股份有限公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：王朝旭
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数76,662,400 股，占公司有表决权股份总数的 79.9482%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 7 人，列席 7 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公告编号：2024-034

公司其他高级管理人员出席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于变更 2024 年度会计师事务所的议案》

1.议案内容

本议案具体内容详见公司于 2024 年 12 月 10 日在全国中小企业股份转让系
统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于变更 2024 年度会计师事务所的公告》（公告编号：2024-025）。

2.议案表决结果：

同意股数 76,662,400 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（二）审议通过《关于使用自有闲置资金购买理财产品的议案 》

1.议案内容

本议案具体内容详见公司于 2024 年 12 月 10 日在全国中小企业股份转让系
统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《委托理财的公告》（公告编号：2024-026）。

2.议案表决结果：

同意股数 76,662,400 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（三）审议通过《关于 2025 年度向银行申请综合授信额度的议案》

1. 议案内容

本议案具体内容详见公司于 2024 年 12 月 10 日在全国中小企业股份转让系
统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于 2025 年度向银行申请综

公告编号：2024-034

合授信额度的公告》（公告编号：2024-027）。

2.议案表决结果：

同意股数 76,662,400 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（四）审议通过《关于预计 2025 年度日常性关联交易的议案》

1.议案内容

本议案具体内容详见公司于 2024 年 12 月 10 日在全国中小企业股份转让系
统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于预计 2025 年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2024-029）。

2.议案表决结果：

同意股数 76,662,400 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股……
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