公告日期：2024-12-10

公告编号：2024-033

证券代码：832783 证券简称：恒源食品 主办券商：华龙证券
黑龙江省恒源食品股份有限公司

关于召开 2024 年第二次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2024 年第二次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

股东大会以现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 12 月 25 日 8:30。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股

公告编号：2024-033

权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 832783 恒源食品 2024 年 12 月 20 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

黑龙江省恒源食品股份有限公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于变更 2024 年度会计师事务所的议案 》

本议案具体内容详见公司于 2024 年 12 月 10 日在全国中小企业股份转让系
统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于变更 2024 年度会计师事务所的公告》（公告编号：2024-025）。
（二）审议《关于使用自有闲置资金购买理财产品的议案 》

本议案具体内容详见公司于 2024 年 12 月 10 日在全国中小企业股份转让系
统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于使用自有闲置资金购买理财产品的公告》（公告编号：2024-026）。
（三）审议《关于 2025 年度向银行申请综合授信额度的议案 》

本议案具体内容详见公司于 2024 年 12 月 10 日在全国中小企业股份转让系
统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于 2025 年度向银行申请综合授信额度的公告》（公告编号：2024-027）。
（四）审议《关于预计 2025 年度日常性关联交易的议案》

本议案具体内容详见公司于 2024 年 12 月 10 日在全国中小企业股份转让系
统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于预计 2025 年度日常性关

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联交易的公告》（公告编号：2024-029）。
（五）审议《关于 2025 年度接受控股股东借款暨关联交易的议案》

本议案具体内容详见公司于 2024 年 12 月 10 日在全国中小企业股份转让系
统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于 2025 年度接受控股股东借款暨关联交易的公告》（公告编号：2024-030）。
（六）审议《关于 2025 年度接受控股股东担保暨关联交易的议案》

本议案具体内容详见公司于 2024 年 12 月 10 日在全国中小企业股份转让系
统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于 2025 年度接受控股股东担保暨关联交易的公告》（公告编号：2024-031）。
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议……
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