公告日期：2024-08-23

公告编号：2024-020

证券代码：832783 证券简称：恒源食品 主办券商：华龙证券
黑龙江省恒源食品股份有限公司

第三届董事会第十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 8 月 23 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 8 月 13 日以书面方式发出
5.会议主持人：王朝旭

6.会议列席人员：全体董事

7.召开情况合法合规性说明：

黑龙江省恒源食品股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十八
次会议于 2024 年 8 月 23 日在公司会议室召开，会议召开及表决程序符合《中华
人民共和国公司法》、《黑龙江省恒源食品股份有限公司章程》等相关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

董事王朝旭因处理其他事务以通讯方式参与表决。

董事方雁因处理其他事务以通讯方式参与表决。

董事马明因其他事务以通讯方式参与表决。

独立董事殷建因处理其他事务以通讯方式参与表决。

公告编号：2024-020

二、议案审议情况
（一）审议通过《黑龙江省恒源食品股份有限公司 2024 年半年度报告的议案》1.议案内容：

该 议 案 内 容 披 露 于 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 信 息 披 露 平 台
（www.neeq.com.cn）的《黑龙江省恒源食品股份有限公司 2024 年半年度报告》（公告编号：2024-019）

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《黑龙江省恒源食品股份有限公司第三届董事会第十八次会议决议》

黑龙江省恒源食品股份有限公司
董事会
2024 年 8 月 23 日

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