公告日期：2024-05-27

公告编号：2024-017

证券代码：832783 证券简称：恒源食品 主办券商：华龙证券
黑龙江省恒源食品股份有限公司对外投资的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、对外投资概述
（一）基本情况

本公司拟设立全资子公司内蒙古全谷慧食品科技有限公司（公司名称以工商注册为准），注册地位于内蒙古自治区乌兰察布市，注册资本为人民币50,000,000.00 元，占注册资本的 100%。
（二）是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组。

根据《非上市公众公司重大资产重组管理办法》以及《全国中小企业股份转让系统并购重组业务规则适用指引第 1 号--重大资产重组》的相关规定：“挂牌公司新设全资子公司或控股子公司、向全资子公司或控股子公司增资，不构成重大资产重组”，故公司本次设立控股子公司不构成重大资产重组。
（三）是否构成关联交易

本次交易不构成关联交易。
（四）审议和表决情况

2024 年 5 月 24 日，公司第三届董事会第十七次会议通过《关于对外投资
的议案》。表决情况：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。本次对外投资不构成关
联交易，无需回避表决。根据《公司章程》及相关制度规定，本次投资事项在经董事会审议通过后即可实施，无需提交股东大会审议。

公告编号：2024-017

（五）交易生效需要的其它审批及有关程序

本次对外投资设立控股子公司需要在注册地行政工商管理部门办理工商登记手续，拟设立控股子公司的名称、注册地、经营范围等均以工商登记机关核准结果为准。
（六）本次对外投资不涉及进入新的领域
（七）投资标的是否开展或拟开展私募投资活动

本次投资标的不涉及开展或拟开展私募投资活动，不是已在中国证券投资基金业协会登记为私募基金管理人，不会将公司主营业务变更为私募基金管理业务。（八）不涉及投资设立其他具有金融属性的企业

本次投资不涉及投资设立小额贷款公司、融资担保公司、融资租赁公司、商业保理公司、典当公司、互联网金融公司等其他具有金融属性的企业。
二、投资标的情况
（一） 投资标的基本情况

名称：内蒙古全谷慧食品科技有限公司（拟用）

注册地址：内蒙古自治区乌兰察布市

主营业务：生物技术推广服务，方便食品、焙烤食品、营养食品、保健食品制造、销售，蔬菜、坚果加工、销售，谷物磨制，粮油批发、零售，广告服务，贸易代理，货物进出口，饮料制造销售。(法律规定禁止的除外,法律法规规定应取得许可的,按国家有关规定办理申请)

各投资人的投资规模、方式和持股比例：

出资额或投资 出资比例或持股

投资人名称 出资方式 实缴金额

金额 比例

黑龙江省恒源

食品股份有限 货币 50,000,000.00 100% 0.00
公司
（二） 出资方式

本次对外投资的出资方式为√现金 □资产 □股权 □其他具体方式

公告编号：2024-017

本次对外投资设立控股子公司的资金来源为公司自有资金。
三、对外投资协议的主要内容

公司拟出资成立内蒙古全谷慧食品科技有限公司（公司名称以工商注册为准）, 注册地址为内蒙古自治区乌兰察布市集宁区南梁街以北、信昌路以东、戒毒所以南的七苏木园区标准化厂房 1-6 厂房（以工商核准为准），注册资本为 5000万元人民币。公司出资人民币 5000 万元，占注册资本的 100%，拟设立公司的名称、注册地址等以当地工商部门最终核准登记为准。
四、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响
（一）本次对外投资的目的

本次对外投资，为适应公司发展战略需要，优化公司战略布局，扩大公司的业务范围，提升公司的综合实力和盈利水平。本次……
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