公告日期：2024-04-12

公告编号：2024-009

证券代码：832783 证券简称：恒源食品 主办券商：华龙证券

黑龙江省恒源食品股份有限公司

独立董事 2023 年度述职报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

作为黑龙江省恒源食品股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，柏栎、殷建在任职期间严格按照《公司法》《公司章程》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第 2 号——独立董事》的规定，认真、勤勉、谨慎履行职责，积极出席相关会议，对各项议案进行认真审议，完成了董事会交办的各项工作任务。现就 2023 年度履行独立董事职责情况汇报如下：
一、 独立董事的基本情况

柏栎，女，1974 年 11 月出生，中国国籍，无境外永久居住权，毕业于佳木
斯市职工大学，大专学历，财务专业，1990 年至 1997 年就职于桦南县第一百货
商店，文员工作。1997 年至今，桦南县审计学会，审计专员，2020 年 12 月 4
日至今，担任我公司独立董事。

殷建，男，汉族，中国国籍，无境外永久居留权。1983 年生，本科学历。2005 年毕业于安徽财经大学。2005.7-2007.1 在苏州天勤联合会计师事务所担任审计员；2007.1-2010.12 在立信会计师事务所有限公司担任审计经理；2010.12-2013.6 在索肯和平（上海）电气有限公司担任财务总监；2013.11-2015.11在贝达药业股份有限公司担任审计负责人；2015.12-2016.6 在联讯证券股份有限公司担任投资银行部副总经理；2016.6-2020.6 在浙江阳光文化发展股份有限公司担任财务总监；2020.6 至今在上海凯珩投资管理有限公司担任风控总监。2021年 12 月 10 日至今，担任我公司独立董事。

公告编号：2024-009

二、 会议出席情况

2023 年度公司共召开了 6 次董事会会议、3 次股东大会。独立董事柏栎、殷
建会议出席情况如下：

是否存在连续三

缺席

应出席 现场或通 委托出 次未亲自出席或

董事 列席股
独立董 董事会 讯表决出 席董事 者连续两次未能

会会 东大会
事姓名 会议次 席董事会 会会议 出席也不委托其

议次 次数
数 会议次数 次数 他董事出席的情

数

况

柏栎 6 6 0 0 否 3

殷建 6 6 0 0 否 3

三、 发表独立意见情况

独立董事柏栎、殷建对公司 2023 年经营活动情况进行了认真的了解和查验，
共发表了 2 次独立意见，具体情况如下：

会议时间 会议名称 具体事项 意见类型

2023 年 4 第 三 届 董 1、 关于公司使用闲置资金购买银行理财 同意

月 21 日 事 会 第 九 产品的议案

次会议 2、 关于预计 2023 年度公司日常性关联

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