公告日期：2023-11-03

公告编号：2023-029

证券代码：832783 证券简称：恒源食品 主办券商：华龙证券
黑龙江省恒源食品股份有限公司

关于召开 2023 年第二次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2023 年第二次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

股东大会以现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 11 月 20 日 9:00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股

公告编号：2023-029

权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 832783 恒源食品 2023 年 11 月 15 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

黑龙江省佳木斯市桦南县桦南镇东风村，黑龙江恒源食品股份有限公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于向银行申请综合授信额度的议案》

公司以贸易融资、实际控制人担保、实际控制人存单质押等方式，向招商银行股份有限公司哈尔滨分行申请最高额度为 15,000 万元的综合授信额度，额度可滚动使用，授信期限为 12 个月，单笔业务期限最长不超过 12 个月。具体内容详见公司全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《黑龙江省恒源食品股份有限公司关于向银行申请综合授信额度的公告》（公告编号：2023-030）。
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式
现场登记出席会议的股东应持如下文件办理登记：

公告编号：2023-029

1、自然人股东持本人身份证；
2、由代理人代表自然人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证复印件、委托人亲笔签署的授权委托书和代理人身份证原件及复印件；
3、由法定代表人/负责人/执行事务合伙人（或其代表）代表机构股东出席本次会议的，应出示本人身份证、法定代表人/负责人/执行事务合伙人（或其代表）身份证明书、加盖机构股东单位印章的营业执照正/副本复印件；
4、由非法定代表人/负责人/执行事务合伙人（或其代表）代表机构股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖机构股东单位印章的授权委托书、加盖机构股东单位印章的营业执照正/副本复印件。

（二）登记时间：2023 年 11 月 20 日 8:00

（三）登记地点：黑龙江省恒源食品股份有限公司会议室
四、其他
（一）会议联系方式：联系地址：黑龙江省佳木斯市桦南县桦南镇东风村黑龙江恒源食品股份有限公司。联系人：陆雪明 联系电话：0454-6243789
（二）会议费用：出席会议股东或授权代理人的食宿、交通费自理。
五、备查文件目录
《黑龙江省恒源食品股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议公告》

黑龙江省恒源食品股份有限公……
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