公告日期：2025-08-11

公告编号：2025-009

证券代码：832782 证券简称：依科曼 主办券商：中泰证券
北京依科曼生物技术股份有限公司

第四届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 8 月 7 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 7 月 25 日以书面方式发出
5.会议主持人：董事长杜进平先生

6.会议列席人员：公司监事及高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》及相关法律、法规 和《公司章程》、《董事会议事规则》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《2025 年半年度报告》
1.议案内容：

《2025 年半年度报告》

2.回避表决情况：

公告编号：2025-009

无

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》
1.议案内容：

鉴于《中华人民共和国公司法》（2023 年修订，下称“新《公司法》”）已
于 2024 年 7 月 1 日正式施行，根据中国证券监督管理委员会统一部署及全
国中小企业股份转让系统有限责任公司《关于新<公司法>配套全国股转系统业 务规则实施相关过渡安排的通知》、相关法律法规、规范性文件、业务规则等 有关规定，公司拟对《公司章程》进行相应的修订。具体内容详见公司在全国 中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《拟修订 〈公司章程〉公告》（公告编号：2025-012）
2.回避表决情况：

无

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于修订公司相关制度的议案》
1.议案内容：

鉴于《中华人民共和国公司法》（2023 年修订，下称“新《公司法》”）已
于 2024 年 7 月 1 日正式施行，根据中国证券监督管理委员会统一部署及全
国中小企业股份转让系统有限责任公司《关于新<公司法>配套全国股转系统业 务规则实施相关过渡安排的通知》、相关法律法规、规范性文件、业务规则等 有关规定，公司拟修订以下各项制度：《股东会议事规则》、《董事会议事规则》、 《关联交易管理制度》、《对外担保管理制度》、《对外投资管理制度》、《承诺管 理制度》、《利润分配管理制度》、《募集资金管理制度》、《信息披露管理制度》、 《投资者关系管理制度》、《年报信息披露重大差错责任追究制度》。
2.回避表决情况：

公告编号：2025-009

无

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（四）审议通过《召开 2025 年第一次临时股东会的议案》
1.议案内容：

公司拟定于 2025 年 9 月 17 日召开 2025 年第一次临时股东会，审议上述
相关议案和监事会提请的议案。
2.回避表决情况：

无

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件

《北京依科曼生物技术股份有限公司第四届董事会第六次会议决议》

北京依科曼生物技术股份有限公司
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