公告日期：2020-05-28

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第三届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 5 月 28 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场召开

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2020 年 5 月 18 日以书面方式发出

5.会议主持人：邹伟华

6.会议列席人员：非董事高管、监事会成员

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定，合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司 2019 年度董事会工作报告的议案》

1.议案内容：

2019 年，公司董事会认真贯彻执行股东大会的各项决议，严格遵守《公司

法》的各项规定和忠实履行《公司章程》所赋予的各项职责，现就公司董事会2019 年度的工作进行汇报。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于公司 2019 年度总经理工作报告的议案》

1.议案内容：

2019 年，公司经营管理层认真贯彻执行股东大会、董事会的各项决议，严格遵守《公司法》的各项规定和忠实履行《公司章程》所赋予的各项职责，现将公司经营管理层 2019 年度的工作进行汇报。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于公司 2019 年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

2019 年，公司在董事会和经营管理层的领导下，达到了预期的经营目标。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于公司 2019 年度公司利润分配方案的议案》

1.议案内容：

根据致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计结果，截止 2019 年 12

月 31 日，确认公司 2019 年度实现净利润 20,484,691.74 元，加上以前年度未分

配利润 55,453,603.12 元，减去提取的法定盈余公积金 754,618.67 元，本次可供股东分配利润为 75,183,676.19 元。

经董事会会议决定，公司 2019 年年度利润分配方案为：公司拟以现有总股

本 6450 万股为基数，以未分配利润向全体股东按每 10 股派送现金红利人民币 3

元（含税），共计派送现金红利 1935 万元。本次利润分配不实行送股，也不进行资本公积金转增股本，不涉及股本变更。

实际分派结果以中国证券登记结算有限公司核算的结果为准。

上述利润分配所涉个税依据《关于继续实施全国中小企业股份转让系统挂牌公司股息红利差别化个人所得税政策的公告》（财政部、税务总局、证监会公告2019 年第 78 号）执行。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于公司 2020 年度财务预算报告的议案》

1.议案内容：

根据公司 2020 年度经营计划，综合考虑市场情况、行业发展状况与公司的经营能力，本着客观求实的原则编制了 2020 年度财务预算。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于补充确认关联交易暨资金占用的议案》

1.议案内容：

20……
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