公告日期：2020-04-29

公告编号：2020-011

证券代码：832781 证券简称：伟乐科技 主办券商：东莞证券
伟乐视讯科技股份有限公司

第三届监事会第二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 4 月 27 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2020 年 4 月 20 日 以书面方式发出

5.会议主持人：钟俊
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及《公司章程》和《监事会议事规则》的有关规定，合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于修订<监事会议事规则>的议案》
1.议案内容：

为提高公司治理水平，促进公司的长远发展，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《非上市公司监管

公告编号：2020-011

指引第 3 号-章程必备条款》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》以及其他有关规定，提议对《监事会议事规则》做出相应修改。详见公司于 2020
年 4 月 29 日 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 指 定 信 息 披 露 平 台
（www.neeq.com.cn）上披露的《监事会议事规则》（公告编号：2020-009）。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《伟乐视讯科技股份有限公司第三届监事会第二次会议决议》

伟乐视讯科技股份有限公司
监事会
2020 年 4 月 29 日

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