公告日期：2020-04-29

证券代码：832781 证券简称：伟乐科技 主办券商：东莞证券
伟乐视讯科技股份有限公司

关于召开 2020 年第一次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2020 年第一次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

本次股东大会由公司董事会召集，会议召开经第三届董事会第三次会议决议通过，履行了必要的审批程序。
（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会会议召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。无需其他相关部门批准或履行必要程序。
（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。

公司会议室现场召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2020 年 5 月 14 日 9：30。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 832781 伟乐科技 2020 年 5 月 8 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点
公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于修订<公司章程>的议案》

为提高公司治理水平，促进公司的长远发展，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《非上市公司监管指引第 3 号-章程必备条款》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》以及其他有关规定，提议对《公司章程》做出相应修改。详见公司于 2020 年 4月 29 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2020-005）。新章程经股东大会审议通过后生效。
（二）审议《关于修订<董事会议事规则>的议案》

为提高公司治理水平，促进公司的长远发展，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《非上市公司监管指引第 3 号-章程必备条款》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》以及其他有关规定，提议对《董事会议事规则》做出相应修改。详见公司于 2020
年 4 月 29 日 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 指 定 信 息 披 露 平 台
（www.neeq.com.cn）上披露的《董事会议事规则》（公告编号：2020-006）。新议事规则经股东大会审议通过后生效。
（三）审议《关于修订<股东大会议事规则>的议案》

为提高公司治理水平，促进公司的长远发展，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《非上市公司监管指引第 3 号-章程必备条款》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》以及其他有关规定，提议对《股东大会议事规则》做出相应修改。详见公司于 2020
年 4 月 29 日 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 指 定 信 息 披 露 平 台
（www.neeq.com.cn）上披露的《股东大会议事规则》（公告编号：2020-007）。新议事规则经股东大会审议通过后生效。
（四）审议《关于修订<信息披露管理制度>的议案》

为提高公司治理水平，促进公司的长远发展，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《非上市公司监管指引第 3 号-章程必备条款》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》以及其他有关规定，提议对《信息披露管理制度》做出相应修改。详见公司于 2020
年 4 月 29 日 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 指 定 信 息 披 露 平 台
（www.neeq.com.cn）上披露的《信息披露管理制度》（公告编号：2020-008）。新管理制度经……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。