公告日期：2019-12-13

公告编号：2019-026

证券代码：832781 证券简称：伟乐科技 主办券商：东莞证券
伟乐视讯科技股份有限公司董监高换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、换届基本情况
董事、高级管理人员换届的基本情况
（一）根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第一次会议 于 2019
年 12 月 13 日审议并通过：

选举邹伟华先生为公司董事长，任职期限三年，自 2019 年 12 月 13 日起生效。上
述选举人员持有公司股份 19,011,546 股，占公司股本的 29.4753%，不是失信联合惩戒对象。

聘任邹伟华先生为公司总经理，任职期限三年，自 2019 年 12 月 13 日起生效。上
述聘任人员持有公司股份 19,011,546 股，占公司股本的 29.4573%，不是失信联合惩戒对象。

聘任邹伟华先生为公司财务负责人，任职期限三年，自 2019 年 12 月 13 日起生效。
上述聘任人员持有公司股份 19,011,546 股，占公司股本的 29.4573%，不是失信联合惩戒对象。

聘任王芳女士为公司董事会秘书，任职期限三年，自 2019 年 12 月 13 日起生效。
上述聘任人员持有公司股份 182,947 股，占公司股本的 0.2836%，不是失信联合惩戒对象。

聘任朱毅先生为公司分管（市场）的副总经理，任职期限三年，自 2019 年 12 月
13 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 5,031,570 股，占公司股本的 7.8009%，不是失信联合惩戒对象。

聘任阎昕女士为公司分管（运营）的副总经理，任职期限三年，自 2019 年 12 月
13 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒

公告编号：2019-026

对象。

聘任杨雪松先生为公司其他职务，任职期限三年，自 2019 年 12 月 13 日起生效。
上述聘任人员持有公司股份 628,946 股，占公司股本的 0.9751%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开 0 日前以书面方式通知全体董事，实际到会董事 9 人。

会议由邹伟华主持。

本次换届不需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：□是 √否
监事换届的基本情况
（二）根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届监事会第一次会议于 2019
年 12 月 13 日审议并通过：

选举钟俊先生为公司监事会主席，任职期限三年，自 2019 年 12 月 13 日起生效。
上述选举人员持有公司股份 176,105 股，占公司股本的 0.2730%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开 0 日前以书面方式通知全体监事，实际到会监事 3 人。

会议由钟俊主持。

本次换届不需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：□是 √否
二、换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，上述董事长、监事会主席、高级管理人员为正常换届，不会对公司发展、经营产生不利影响。公司董事会、监事会将继续履行职责，不断完善公司的治理机制，提高公司规范治理水平。

公告编号：2019-026

三、备查文件
《伟乐视讯科技股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》
《伟乐视讯科技股份有限公司第三届监事会第一次会议决议》

伟乐视讯科技股份有限公司
董事会
2019 年 12……
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