公告日期：2025-04-25

公告编号：2025-012

证券代码：832780 证券简称：科瑞生物 主办券商：西部证券
湖南科瑞生物制药股份有限公司

关于召开 2024 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2024 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

公司第四届董事会第十一次会议已审议通过《关于召开 2024 年年度股东大会的议案》，本次股东大会的召集、召开所履行的程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

以现场会议方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2025 年 5 月 16 日上午 9:30。

公告编号：2025-012

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 832780 科瑞生物 2025 年 5 月 9 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

浙江天册律师事务所的两名律师。
（七）会议地点

公司会议室。
二、会议审议事项
（一）审议《关于 2024 年年度报告及年度报告摘要的议案》

根据全国中小企业股份转让系统发布的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》和《关于挂牌公司 2024 年年度报告披露工作有关事项的通知》等有关要求，公司董事会拟审议通过《公司 2024 年年度报告及摘要》的全部内容并在全国中小企业股份转让系统公开披露。
（二）审议《关于公司 2024 年年度董事会工作报告的议案》

根据《公司章程》及《董事会议事规则》的规定，由董事长代表董事会对2024 年度的履职情况进行了回顾与总结。

公告编号：2025-012

（三）审议《关于公司 2024 年度财务决算及 2025 年财务预算报告的议案》

根据《公司章程》规定，提请审议《2024 年度财务决算及 2025 年财务预算
报告》。
（四）审议《关于 2024 年年度利润分配方案的议案》

截至 2024 年 12 月 31 日，公司合并报表归属于母公司的未分配利润为
178,386,433.09 元，母公司未分配利润为 191,322,780.26 元。公司拟以权益分派实施时股权登记日的总股本为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 2 元（含税）。
（五）审议《关于利用闲置资金投资理财产品的议案》

为了提高自有资金使用率，拟使用自有闲置资金进行投资理财，公司及子公司拟使用不超过 10,000 万元自有资金购买银行理财产品，有效期自 2024 年度股东大会审议通过之日起至 2025 年度股东大会召开之日止，投资产品最长有效期不超过一年，在上述使用期限及额度范围内，资金可以循环滚动使用，其中任意时点购买的理财产品金额不得超过股东大会授权的总额度。
（六）审议《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年审计机构的议案》

公司拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构，聘期为一年。
（七）审议《关于公司 2024 年年度监事会工作报告的议案》

根据《公司章程》及《监事会议事规则》的规定，由监事会主席代表监事会对 ……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。