公告日期：2024-08-27

公告编号：2024-037

证券代码：832780 证券简称：科瑞生物 主办券商：西部证券
湖南科瑞生物制药股份有限公司

第四届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 8 月 26 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场+通讯

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 8 月 15 日以通讯方式发出
5.会议主持人：吴哲华先生

6.会议列席人员：公司董事会秘书王月姣女士

7.召开情况合法合规性说明：

公司已于 2024 年 8 月 15 日以通讯方式向全体董事发出会议通知，告知了关
于议案的内容，本次会议应出席董事 5 人，实际出席 5 人。会议由董事长吴哲华先生主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《湖南科瑞生物制药股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

董事吕慧浩先生、郭靖宁先生因在外地以通讯方式参与表决。
二、议案审议情况

公告编号：2024-037

（一）审议通过《关于公司 2024 年半年度报告的议案》
1.议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统发布的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》和《关于做好挂牌公司 2024 年半年度报告披露相关工作的通知》等有关要求，公司董事会审议通过《公司 2024 年半年度报告》的全部内容并在全国中小企业股份转让系统公开披露。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，不需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于聘任副总经理的议案》
1.议案内容：

根据公司生产经营需要，现聘任顾晓轩女士为公司副总经理，主管安全环保。任期自董事会审议通过该议案至第四届董事会到期止。顾晓轩女士不属于失信联合惩戒对象，任职资格符合相关法律法规的规定。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于 2024 年半年度利润分配方案的议案》
1.议案内容：

截至 2024 年 6 月 30 日，公司合并报表归属于母公司的未分配利润为
219,579,856.11 元，母公司未分配利润为 179,952,551.62 元。公司拟以权益分派实施时股权登记日的总股本为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 1 元（含税）。

公告编号：2024-037

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，不需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于提议召开公司 2024 年第三次临时股东大会的议案》
1.议案内容：

公司董事会提议于 2024 年 9 月 12 日上午 9:30 在公司会议室召开 2024 年第
三次临时股东大会。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于公司购买江西淳迪生物科技有限公司部分少数股权的议案》1.议案内容：

具 体 内 容 详 见 公 司 同 日 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 网 站
（www.neeq.com.cn）披露的《科瑞生物：购买资产的公告》（公告编号 2024-043）。
2.议案表决结果……
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