公告日期：2024-05-22

公告编号：2024-028

证券代码：832780 证券简称：科瑞生物 主办券商：西部证券
湖南科瑞生物制药股份有限公司

第四届监事会第四次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 5 月 21 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场+通讯

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 5 月 17 日 以通讯方式发出

5.会议主持人：田青女士
6.召开情况合法合规性说明：

因湖南科瑞生物制药股份有限公司（以下简称“公司”）原职工代表监事郭
亿诺先生退休，2024 年 5 月 17 日上午召开 2024 年第一次职工代表大会补选田
青女士为职工代表监事，公司第四届监事会第四次会议于 2024 年 5 月 21 日上午
10:00 在公司会议室以现场及通讯方式召开。因情况紧急，会议通知于 2024 年5 月 17 日以通讯方式向所有监事发出，全体监事均已同意豁免第四届监事会第四次会议的通知期限。本次会议由监事田青女士召集和主持。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》及有关法律、法规的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

公告编号：2024-028

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举田青女士为第四届监事会主席的议案》
1.议案内容：

因原监事会主席郭亿诺先生退休，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，经公司监事会提名推荐及资格审查，提议选举田青女士为公司第四届监事会主席，任期自第四届监事会第四次会议审议通过起至第四届监事会到期止。田青女士不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，不需回避表决。
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《湖南科瑞生物制药股份有限公司第四届监事会第四次会议决议》。

湖南科瑞生物制药股份有限公司
监事会
2024 年 5 月 22 日

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