公告日期：2024-02-26

公告编号：2024-013

证券代码：832780 证券简称：科瑞生物 主办券商：西部证券
湖南科瑞生物制药股份有限公司

2024 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 2 月 22 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：吴哲华先生
6.召开情况合法合规性说明：

公司已于 2024 年 2 月 6 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上刊
登了本次股东大会的通知公告，告知了关于临时提案的内容。本次会议的具体内容参见上述公告。本次会议的通知、召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共17人，持有表决权的股份总数58,033,546股，占公司有表决权股份总数的 81.17%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 3 人，董事吕慧浩先生、郭靖宁先生因在外地缺席；

公告编号：2024-013

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

除上述人员外，其他高级管理人员未列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于参股企业股权置换暨关联交易的议案》
1.议案内容：

具体内容详见公司 2024 年 2 月 6 日在全国中小企业股份转让系统网站
（www.neeq.com.cn）披露的《科瑞生物：关于参股公司股权置换暨关联交易的公告》（公告编号 2024-011）
2.议案表决结果：

普通股同意股数 12,694,220 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反
对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东
大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案涉及关联交易,关联股东浙江昂利康制药股份有限公司回避表决, 回避股数 45,339,326 股，其所代表的有表决权的股份数不计入有效表决总数,本议案剩余有效表决票数为 12,694,220 股。
三、备查文件目录

经与会董事和记录人签字确认的《湖南科瑞生物制药股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议》。

湖南科瑞生物制药股份有限公司
董事会
2024 年 2 月 26 日

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