公告日期：2025-07-17

公告编号：2025-010

证券代码：832777 证券简称：兰州华冶 主办券商：开源证券
兰州华冶技术工程股份有限公司

第四届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 7 月 17 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 7 月 7 日以书面方式发出

5.会议主持人：董事长葛遵利先生

6.会议列席人员：公司全体监事；高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于<2025 年半年度报告>的议案》
1.议案内容：

具体内容详见公司于2025年7月17日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2025 年半年度报告》（公告编号：

公告编号：2025-010

2025-009）。
2.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于 2025 年半年度权益分派预案的议案》
1.议案内容：

为了持续回报股东，与所有股东分享公司发展的经营成果，公司拟实施 2025年半年度利润分配。公司拟以权益分派实施时股权登记日的总股本为基数，以截
至 2025 年 6 月 30 日未分配利润向全体股东每 10 股派发现金股利 3 元（含税），
共计分配 3,000,000.00 元，剩余未分配利润滚存入以后年度分配。
2.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于提请召开公司 2025 年第二次临时股东会的议案》
1.议案内容：

根据相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》规定，因上述议案（二）尚需提交股东会审议，故提请召开公司 2025 年第二次临时股东会。
2.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件

《兰州华冶技术工程股份有限公司第四届董事会第六次会议决议》。

公告编号：2025-010

兰州华冶技术工程股份有限公司
董事会
2025 年 7 月 17 日

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