公告日期：2026-01-26

证券代码：832774 证券简称：森泰环保 主办券商：国新证券
武汉森泰环保股份有限公司

2026 年第一次临时股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 1 月 22 日

2.会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议

本次会议地点:南昌市高新技术开发区高新五路创力E中心21楼公司会议室3.会议表决方式：

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 √其他方式投票 视频投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：陈煌
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 10 人，持有表决权的股份总数162,199,900 股，占公司有表决权股份总数的 99.65%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事 7 人，列席 4 人，董事周应涛、徐欣、邱贤华因工作原因缺
席；

2.公司在任监事 0 人，列席 0 人；

3.公司信息披露事务负责人列席会议；

公司其他高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司股票定向发行说明书的议案》

1.议案内容：

公司基于整体资本运作事项的开展进度，为阶段性实现战略发展目标，拟向控股股东华赣环境集团定向发行股票募集资金并收购关联方竞争资产。公司编制了《武汉森泰环保股份有限公司股票定向发行说明书》。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 28,537,550 股，占出席本次会议有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案涉及关联交易事项，关联股东江西省华赣环境集团有限公司、南昌九畴投资合伙企业（有限合伙）回避表决。

（二）审议通过《关于本次股票定向发行在册股东不享有优先认购权的议案》
1.议案内容：

根据公司现行有效的《公司章程》二十一条规定“公司因向不特定对象发行股份或向特定对象发行股份原因增加资本的，在册股东不享有优先认购权”，因此，本次发行公司在册股东不享有优先认购权。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 162,199,900 股，占出席本次会议有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（三）审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理股票定向发行相关事宜的议案》

1.议案内容：

为了合法、高效地完成公司本次股票发行工作，依照相关法律法规及《公司章程》的有关规定，提请股东会授权董事会全权办理与本次股票发行有关的全部事宜，包括但不限于：

（1）依据有关法律、法规和规范性文件的规定及股东会的决定，根据具体情况，制定和实施本次发行的具体方案，包括但不限于发行时机、发行数量、发行起止日期、发行价格、发行对象的选择、具体认购方法、认购比例、募集资金金额及与本次发行有关的其他事项；

（2）聘请相关中介服务机构协助办理本次股票发行的相关事宜；

（3）准备、签署、执行、修改、完成与本次发行有关的所有文件和协议；
（4）办理本次股票发行向全国中小企业股份转让系统申请报备相关事宜；
（5）根据有关法律法规、监管部门的政策规定及市场条件的变化情况，对本次发行方案等相关事项进行相应调整；

（6）办理本次发行完成后的工商变更登记和股东变更事宜；

（7）根据本次股票发行情况对公司章程进行相应的修改；

（8）办理与本次发行有关的其他事宜；

上述授权自公司股东会审议通过之日起 12 个月内有效。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 162,199,900 股，占出席本次会议有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

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