公告日期：2025-12-30

证券代码：832774 证券简称：森泰环保 主办券商：国新证券
武汉森泰环保股份有限公司

2025 年第三次临时股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 12 月 27 日

2.会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议

本次会议地点:南昌市高新技术开发区高新五路创力E中心21楼公司会议室3.会议表决方式：

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 √其他方式投票 视频投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：陈煌
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 10 人，持有表决权的股份总数162,199,900 股，占公司有表决权股份总数的 99.65%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事 7 人，列席 4 人，董事周应涛、张开华、邱贤华因工作原因
缺席；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司信息披露事务负责人列席会议；

公司其他高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于新增预计 2025 年日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

公司根据业务发展需要，拟新增预计 2025 年日常性关联交易，具体情况见公司披露的《武汉森泰环保股份有限公司关于新增预计 2025 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2025-040）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 28,537,550 股，占出席本次会议有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案涉及关联交易事项，关联股东江西省华赣环境集团有限公司、南昌九畴投资合伙企业（有限合伙）回避表决。
（二）审议通过《关于取消监事会、修订<公司章程>及相关议事规则的议案》
1.议案内容：

为进一步优化公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法（2023 年修订）》《上市公司章程指引（2025 年修订）》等相关规定，结合公司实际情况，对公司治理结构进行调整，由董事会审计委员会承接监事会相应职权，并对《公司章程》及附件进行更新。具体内容详见公司披露的《武汉森泰股份有限公司关于关于取消监事会、修订<公司章程>及相关议事规则的公告》（2025-041）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 162,199,900 股，占出席本次会议有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数
0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（三）审议通过《关于选举徐欣为武汉森泰环保股份有限公司第四届董事会独立
董事的议案》

1.议案内容：

根据公司股东叶庆华《独立董事提名人声明》，公司拟选举徐欣担任第四届董事会独立董事，任期自股东大会通过之日起算。具体内容详见公司披露的《独立董事候选人声明（徐欣）》（2025-048）、《独立董事提名人声明》（2025-049）、《武汉森泰环保股份有限公司独立董事任命公告》（2025-050）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 162,199,900 股，占出席本次会议有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（四）审议通过《关于选举徐文祥为武汉森泰环保股份有限公司第四届董事会董
事的议案》

1.议案内容：

根据公司股东江西省华赣环境集团有限公司《关于调整武汉森泰环保股份有限公司董事的函》，公司拟选举徐文祥担任第四届董事会董事，任期自股东大会通过之日起算。具体内容详见公司披露的《武汉森泰环保股份有限公司董事任命公告》（2025-043）

2.议案表决结果：

普通股同意股数 162,199,900 股，占出席本次会议有表决权股份总数的100.00%；……
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